601766 沪市 中国中车

证券代码：601766（A 股）    股票简称：中国中车（A 股）        编号：临 2021-042
证券代码： 1766（H 股）    股票简称：中国中车（H 股）

            中国中车股份有限公司

    第二届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议
以书面传签方式召开，公司于 2021 年 10 月 11 日以书面形式发出通知及相关议
案，表决截止时间为 2021 年 10 月 15 日 12:00。公司全体 6 名董事对会议议案进
行了表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

  经过有效表决，会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

  特此公告。

  备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议。

                                          中国中车股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 15 日