601766 沪市 中国中车

        中国中车股份有限公司独立董事

      关于聘任公司董事会秘书的独立意见

  作为中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司聘任王健先生为公司董事会秘书事宜发表独立意见如下：

  1、根据我们对公司董事会聘任董事会秘书的提名程序、任职资格及综合素质等方面的审核，我们认为公司董事会聘任董事会秘书的程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、本次聘任的董事会秘书符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》对高级管理人员的任职资格要求，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

  综上，我们同意公司聘任王健先生为公司董事会秘书。

    （以下无正文）

（本页无正文，为《中国中车股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》的签字页）
中国中车股份有限公司独立董事：

          李国安                            辛定华

          史坚忠                            朱元巢

                                                    2021 年 10 月 15 日