证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2018-008
证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
第一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议
于2018年3月13日以书面形式发出通知，于2018年3月28日以现场与通讯相
结合的方式在北京召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、部分高
级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2017年年度报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司2017年年度报告》。
二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议
案》。
同意公司2017年度财务决算报表及附注内容。
董事会认为，公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2017年12月31日的合
并财务状况和公司财务状况，以及2017年度的合并经营成果和公司经营成果以
及合并现金流量和公司现金流量。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于中国中车股份有限公司2017年度董事会工作报告的议
案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于中国中车股份有限公司2017年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于中国中车股份有限公司2017年社会责任报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司2017年社会责任报告》。
六、审议通过《关于组建齐齐哈尔货车子集团的议案》。
同意齐齐哈尔货车子集团组建方案。以中车齐齐哈尔交通装备有限公司为主
体成立齐齐哈尔货车子集团，公司向齐齐哈尔货车子集团增资人民币36亿元，
并将所持中车沈阳机车车辆有限公司、中车石家庄车辆有限公司、中车山东机车
车辆有限公司100%的股权以非公开协议转让方式转让给齐齐哈尔货车子集团，
交易对价以该等资产2017年12月31日为审计基准日经审计的归母净资产值人
民币327,759.35万元为基础确定；齐齐哈尔货车子集团向中车齐齐哈尔车辆有限
公司增资人民币14.98亿元，并将其所持中车哈尔滨车辆有限公司、牡丹江中车
金缘铸业有限公司、大连中车大齐车辆有限公司、大连中车集装箱有限公司 4
家公司100%的股权、太平洋铁路工程公司50%的股权和新西兰中车机车车辆服
务有限公司 30%的股权以非公开协议转让的方式转让给中车齐齐哈尔车辆有限
公司，交易对价以该等资产2017年12月31日为审计基准日经审计的归母净资
产值人民币149,762.40万元为基础确定。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于组建长江货车子集团的议案》。
同意长江货车子集团组建方案。公司新设长江货车子集团，方案如下：
1.名称：中车长江运输设备有限公司（暂定名，最终以工商登记结果为准）。
股权转让完成后更名为中车长江运输设备集团有限公司。
2.注册资本：人民币50亿元。
3.注册地址：湖北省武汉市江夏经济开发区大桥新区山湖路。
同意公司将所持中车长江车辆有限公司、中车太原机车车辆有限公司、中车
西安车辆有限公司、中车眉山车辆有限公司和中车贵阳车辆有限公司的100%股
权通过非公开方式协议转让方式转让给长江货车子集团，交易对价以该等资产
2017年12月31日为审计基准日经审计的归母净资产值人民币467,435.99万元
为基础确定。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一
般授权的议案》。
同意提请股东大会以特别决议批准授予公司董事会无条件和一般授权，根据
市场情况和公司需要，决定单独或同时以股本或股本关联工具（包括任何可转换
或交换成A股及/或H股的债券、期权或其他衍生产品）发行、配发及处理不超
过于该决议案获股东大会通过时公司已发行内资股（A 股）及/或境外上市外资
股（H股）各自20%之新增股份。根据中国境内相关法律法规及规范性文件的规
定，即使公司董事会获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股
的具体事项提请公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于中车资本管理有限公司参与发起设立中车国创高端装
备产业基金合伙企业（有限合伙）的议案》
同意中车资本管理有限公司出资人民币9.6亿元参与发起设立中车国创高端
装备产业基金合伙企业（有限合伙）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司关于子公司参与设立中车国创（北京）高端装备产业基金合伙企业（有限
合伙）的公告》。
十、审议通过《关于中国中车股份有限公司2017年度应收控股股东及其他
关联方款项的议案》。
同意公司2017年度应收控股股东及其他关联方款项汇总表的相关内容。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘化龙、孙永
才、徐宗祥回避了对该议案的表决。
十一、审议通过《关于〈中国中车股份有限公司2017年度A股募集资金
存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
同意《中国中车股份有限公司2017年度A股募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司2017年度A股募集资金存放与实际使用情况的审核报告》。
十二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2018年度融资计划的议案》。
同意公司2018年度1,400亿元人民币的融资计划，并授权公司董事长及总
裁批准具体融资方式及金额的调整。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于中国中车股份有限公司2018年度担保安排的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司2018年度担保安排的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过《关于中国中车股份有限公司2018年度发行债券类融资工
具的议案》。
同意公司择机以一批或分批形式发行包括公司债券、超短期融资券、短期融
资券、中期票据、永续债、资产支持债券（包括但不限于ABN、ABS）、境外人
民币债券、美元债券、A股可转换债券、H股可转换债券或境内发行的其他债券
新品种等在内的一种或若干种类的债券类融资工具，发行的各类债券待偿还余额
总计不超过等值 700 亿元人民币，并提请股东大会一般及无条件地授权董事会
办理发行具体事宜且在获得股东大会授权后将相关授权进一步授予董事长及总
裁具体负责实施。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十五、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2017 年度利润分配预案的
议案》。
同意公司2017年度利润分配预案为：公司以总股本28,698,864,088股为基
数，向全体股东每10股派发1.5元人民币（含税）的现金红利。本次分红派息
共需现金43.05亿元人民币，其余未分配利润结转下年待分配。
同意提请公司股东大会审议批准公司2017年度利润分配预案，并提请股东
大会授权董事会实施该利润分配事宜且在获得股东大会授权后将相关授权进一
步授予董事长及总裁具体负责实施，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理
有关税务扣缴事宜。
公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案基于公司长远发展的需要
及股东的投资收益考虑制定，采用现金分红进行利润分配；2017 年度利润分配
预案的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在明显不合理或相
关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形；同意2017年度利润分配预案，
并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十六、审议通过《关于中国中车股份有限公司及下属上市公司购买理财产
品的议案》。
同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有
效控制投资风险的前提下，使用总额不超过180亿元人民币的自有资金购买低风
险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），在该额度内，资金可以滚动使用。
同意授权公司总裁具体实施理财相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日
起至2019年3月31日有效。
公司独立董事认为：在保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前
提下，公司使用总额不超过180亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品（不
用于投资股票及衍生产品），符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也
不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公
司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健
全，能有效防范风险。同意公司使用总额不超过180亿元人民币的自有资金用于
购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站
