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上海电气:上海电气2024年第一次临时股东大会会议资料

公告日期:2023-12-14

上海电气:上海电气2024年第一次临时股东大会会议资料 PDF查看PDF原文
上海电气集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

        会议资料

              二〇二四年一月


                  目  录


注 意 事 项...... 1
1、关于选举吴磊先生为公司董事的议案...... 2

            上海电气集团股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会

                    注 意 事 项

    为了维护全体股东的合法权益,保证大会顺利进行,根据《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》,特制定本注意事项。

    1、本次大会公司设立大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

    2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。

    3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    4、本次大会审议的议案为普通决议议案,根据相关法律法规,须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

    5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司《股东大会议事规则》的规定,除非征得大会主席同意,每位股东发言不得超过两次,第一次发言的时间不得超过五分钟,第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

    6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。


                                                          议案一
        关于选举吴磊先生为公司董事的议案

各位股东:

    经公司董事会五届八十七次会议审议,同意提名吴磊先生为公司
第五届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届
董事会履职届满之日止。吴磊先生的简历详见附件。

    现将本议案提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

附件:吴磊先生简历

    吴磊先生,46 岁,现任公司党委书记,上海市第十六届人大代
表。吴磊先生曾任上汽汽车制造有限公司副总经理,上海汽车集团股份有限公司董事长助理,大众汽车变速器(上海)有限公司副总经理,上海汽车工业(集团)总公司财务部执行总监,上海汽车工业(集团)总公司纪委委员、财务总监,上海汽车集团股份有限公司副总裁,国家工业和信息化部规划司副司长(挂职),上海市经济和信息化委员会副主任,上海市国防科技工业办公室主任,上海市委军民融合发展委员会办公室常务副主任(正局长级)。吴磊先生拥有管理学博士学位,高级工程师。

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