证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-008
上海电气集团股份有限公司
关于向关联方转让子公司股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）将所持上
海欣机机床有限公司（以下简称“欣机公司”）100%股权非公开协
议转让给上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”），转
让价格为以 2022 年 10 月 31 日为评估基准日的欣机公司股东全
部权益价值评估值人民币 686,915,804.11 元（以最终经国资备案
的评估值为准）。公司于 2023 年 3 月 14 日与电气控股就本次交易
签署《股权转让协议》。
鉴于受让方电气控股为公司控股股东，本次交易构成关联
交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
过去 12 个月期间，公司与电气控股发生的关联交易包括：
（1）2022 年 6 月 20 日，公司董事会审议通过了《关于上海电气
集团股份有限公司转让苏州天沃科技股份有限公司 15.24%股份
至上海电气控股集团有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以人
民币 4.26 元/股的价格，共计人民币 564,274,547.64 元的对价，通
过非公开协议转让的方式将持有的苏州天沃科技股份有限公司
132,458,814 股股份转让给电气控股。公司于 2022 年 6 月 20 日与
电气控股就本次交易签署附生效条件的《股份转让协议》。上述交
易已提交公司 2022 年第二次临时股东大会批准。截至本公告日，
上述交易已实施完成。（2）2022 年 9 月 27 日，公司董事会审议
通过了《关于上海电气集团财务有限责任公司未分配利润转增资
本的议案》，同意上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财
务公司”）以未分配利润人民币 8 亿元转增资本金，本次转增后，
财务公司注册资本由人民币 22 亿元增加到人民币 30 亿元，财务
公司各股东持股比例不变。截至本公告日，上述交易尚在实施中。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
2023 年 3 月 14 日，公司董事会审议通过了《关于上海电气集团
股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司 100%股权的议案》，同意公司将所持欣机公司 100%股权非
公开协议转让给电气控股，转让价格为以 2022 年 10 月 31 日为评估
基准日的欣机公司股东全部权益价值评估值人民币 686,915,804.11 元
（以最终经国资备案的评估值为准）。公司于 2023 年 3 月 14 日与电
气控股就本次交易签署《股权转让协议》。鉴于受让方电气控股为公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。
（二）本次交易的目的和原因
欣机公司为上海市军工路 1146 号房产的权利人，由于该处房地资产存在房、地权利人分属于欣机公司和电气控股的情况，本次股权转让可以解决公司因历史遗留原因导致存在瑕疵房产的问题。
（三）董事会审议情况
2023 年 3 月 14 日，公司董事会五届七十七次会议审议通过了
《关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司 100%股权的议案》。公司独立董事认为：
我们对本议案进行了审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。本次股权转让符合公司经营发展需要，转让价格为欣机公司股东全部权益价值评估值，经股权转让双方协商确定，价格公平合理，符合本公司和全体股东的利益。在审议本议案时，关联董事冷伟青女士、刘平先生、朱兆开先生回避表决，其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。
（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
（五）累计关联交易说明
至本次交易为止，过去 12 个月内公司与电气控股之间发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
（一）与公司的关联关系
电气控股为公司控股股东，构成公司关联人。
（二）关联人基本情况
公司名称 上海电气控股集团有限公司
成立日期 1985年1月14日
注册地址 上海市黄浦区四川中路110号
主要办公地址 上海市黄浦区四川中路149号
法定代表人 冷伟青
注册资本 人民币1,084,936.6万元
统一社会信用代 913100001322128733
码
企业类型 有限责任公司（国有独资）
控股股东 上海市国有资产监督管理委员会持股100%
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第
三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电
力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实
主要经营范围 业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出
口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国
有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、
代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研
究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限 1998年5月28日至无固定期限
电气控股最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 39,015,950.41 38,155,572.11
负债总额 28,734,490.98 27,618,321.73
净资产 10,281,459.43 10,537,250.38
资产负债率 73.65% 72.38%
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度
（未经审计） （经审计）
营业总收入 10,501,123.35 16,349,525.62
净利润 -101,406.77 -1,330,388.48
上述电气控股 2021 年度财务数据已经天职国际会计师事务所审计。
截至本公告日，除正常的业务往来外，公司与电气控股之间不存在产权、资产、非经营性债权债务、人员等方面的其他关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次交易标的为欣机公司 100%股权，交易方式为非公开协议转让，属于公司出售资产。
（二）交易标的基本情况
公司名称 上海欣机机床有限公司
成立日期 2020 年 12 月 11 日
注册地址 上海市杨浦区军工路 1146 号 105 幢
主要办公地址 上海市杨浦区军工路 1146 号 105 幢
法定代表人 芦华
注册资本 人民币 42,873 万元
统一社会信用代码 91310110MA1G99CJ9C
企业类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
一般项目：数控机床、金属切削机床制造，数控机床、金
属切削机床、机床功能部件及附件销售及维修，机床技术
主要经营范围 领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，停
车场服务；物业管理；非居住房地产租赁，住房租赁，机
械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
营业期限 2020 年 12 月 11 日至 2030 年 12 月 10 日
欣机公司为公司全资子公司上海机床厂有限公司（以下简称“上机公司”）分立时新设的分立公司，主营业务包括重型机床生产制造和园区物业管理，其主营产品重型机床与上机公司主营产品磨床分属不同机床类别。未来，欣机公司将逐步剥离重型机床生产制造业务，主营上海市军工路1146号园区的物业管理。
（三）权属状况说明
本次交易前，公司直接持有欣机公司100%股权。本次拟转让的欣机公司100%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）主要财务数据
欣机公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2022 年 10 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 46,311.76 49,932.90
负债总额 5,355.22 6,511.87
净资产 40,956.54 43,421.03
资产负债率 11.6% 13.0%
项目 2022 年 1-10 月 2021 年度
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