证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2021-070
上海电气集团股份有限公司
关于出售子公司股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去 12 个月期间，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）发生的关联交易包括：（1）
2020 年 9 月 4 日，公司五届三十九次董事会审议通过了《关于苏州天沃科技股
份有限公司向太平洋机电（集团）有限公司转让新疆和丰张化机新能源装备有限公司 65%股权的议案》，同意公司控股子公司苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”)将其持有的新疆和丰张化机新能源装备有限公司 65%股权转让给太平洋机电（集团）有限公司，股权转让价格预计为人民币 3218.35 万元（股
权转让价格以最终经国资备案的评估值为准）。（2）2020 年 9 月 4 日，公司五届
三十九次董事会审议通过了《关于苏州天沃科技股份有限公司向太平洋机电（集团）有限公司转让张化机伊犁重型装备制造有限公司 98%股权的议案》，同意天沃科技将其持有的张化机伊犁重型装备制造有限公司 98%股权转让给太平洋机电（集团）有限公司，股权转让价格预计为人民币 21,964.55 万元（股权转让价
格以最终经国资备案的评估值为准）。（3）2020 年 9 月 9 日，公司五届四十次董
事会审议通过了《关于苏州天沃科技股份有限公司向太平洋机电(集团)有限公司转让天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司 100%股权的议案》，同意天沃科技将其持有的天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司 100%股权转让给太平洋机电（集团）有限公司，股权转让价格预计为人民币 21,567.90 万元（股权转让价格
以最终经国资备案的评估值为准）。（4）2020 年 10 月 15 日，公司五届四十次董
事会审议通过了《上海电气集团股份有限公司关于公司控股子公司上海集优机械股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司
上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称“集优铭宇”）与公司控股子公司上海集优机械股份有限公司（以下简称“上海集优”）签署《合并协议》，集优铭宇拟以吸收合并的方式对上海集优实施附先决条件的私有化。本次吸收合并方案中，上海电气集团香港有限公司将就每股 H 股获发行与其注销价等值的集优铭宇
注册资本。（5）2020 年 12 月 14 日，公司五届四十五次董事会审议通过了《关
于公司接受上海电气（集团）总公司委托研发轨道交通科研项目的议案》，同意公司接受电气总公司委托研发轨道交通科研项目，其中“城市轨道交通智能维保与健康管理平台”总投资为 7570 万元，“轨道交通综合监控及全生命周期管理示范项目”总投资为 8585.85 万元，电气总公司向公司支付两个科研项目的总投资
合计 16155.85 万元。（6）2020 年 12 月 14 日，公司五届四十五次董事会审议通
过了《关于上海探真激光技术有限公司向上海电气（集团）总公司购买 3D 打印相关知识产权的议案》，同意公司控股子公司上海探真激光技术有限公司向电气
总公司购买 15 项 3D 打印相关知识产权，转让价格为上述知识产权以 2020 年 6
月 30 日为评估基准日的国资评估备案价格 1249.74 万元（含税）。（7）2021 年 1
月 29 日，公司五届四十六次董事会审议通过了《关于上海锅炉厂有限公司向上海电气企业发展有限公司转让部分资产的议案》，同意公司全资子公司上海锅炉厂有限公司将其部分资产以非公开协议转让的方式转让给电气总公司全资子公司上海电气企业发展有限公司，转让价格为人民币 174,307,146.87 元（资产转
让价格以最终经国资备案的评估值为准）。（8）2021 年 4 月 29 日，公司董事会
审议通过了《关于上海电气上重铸锻有限公司向上海电气（集团）总公司协议转让及租赁部分固定资产的议案》，同意公司全资子公司上海电气上重铸锻有限公司(以下简称“上重铸锻”)将 19 项固定资产转让给电气总公司，转让价格为人民币 125,890,112.27 元（含税）。同意上重铸锻向电气总公司租赁上述资产，租
赁期限自 2021 年 5 月 1 日起至 2036 年 4 月 30 日止，年租赁费价格（含税）为
215 万元。
一、关联交易概述
2021 年 8 月 17 日，公司董事会审议通过了《关于上海电气集团
股份有限公司向上海电气（集团）总公司转让所持上海电气国际经济
贸易有限公司 80.59%股权的议案》，同意公司将所持上海电气国际经济贸易有限公司（以下简称“电气国贸”）80.59%股权转让给上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”或“受让方”），股权转
让价格以电气国贸截至 2021 年 6 月 30 日的净资产评估值人民币
242,892.06 万元为依据，电气国贸 80.59%股权转让价格为人民币195,746.71 万元（股权转让价格以最终经国资备案的评估值为准）。
鉴于受让方电气总公司为公司控股股东，本次出售资产事宜构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12个月内本公司与电气总公司之间的关联交易没有达到占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
上海电气（集团）总公司，注册地址：上海市四川中路 110 号；注册资本：918036.6 万元；企业类型：国有企业（非公司法人）；法定代表人：冷伟青；营业范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产（限分支机构经营）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止至 2020 年 12 月 31 日，电气总公司总资产 3,789.74 亿元，
净资产 1,137.73 亿元，2020 年电气总公司营业收入 1,598.86 亿元，
净利润 48.88 亿元。
（二）与公司的关联关系
上海电气（集团）总公司为公司控股股东，构成公司的关联人。
三、关联交易标的基本情况
1、基本信息
企业名称：上海电气国际经济贸易有限公司
住所：上海市静安区和田路 211 号 2 幢 101、201、202、301 室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：高翔
成立日期：1995 年 8 月 30 日
注册资本：人民币 43,430.08 万元
经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；国际班轮运输；食品经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资，企业登记代理，对外承包工程，物业管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；食用农产品、化工产品（不含许可类化工产品）、润滑油、有色金属、金属材料及制品、第二类医疗器械、汽车、汽车零配件、计算机软硬件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、通讯及通信设备、电子产品及设备、五金交电、金属材料、建筑材料、煤炭及制品、石油制品（不含危险化学品）的销售，石油能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
对销贸易，转口贸易；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
上海电气集团股份有限公司 35,000.00 80.59%
工银金融资产投资有限公司 4,215.04 9.705%
交银金融资产投资有限公司 4,215.04 9.705%
合计 43,430.08 100.00%
电气国贸的股东工银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司同意放弃本次转让的电气国贸股权的优先受让权。
2、主要财务数据
经具有从事证券、期货相关业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，电气国贸最近一年一期财务指标如下：
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
总资产 633,507.24 663,536.71
净资产 148,897.04 338,862.23
2021 年 1-6 月 2020 年 1-12 月
（经审计） （经审计）
营业收入 204,632.99 299,679.37
净利润 -5,339.98 19,371.00
扣除非经常性损益后的净利润 -6,802.64 16,457.91
（未经审计）
3、股权投资情况
截至 2021 年 6 月 30 日，电气国贸对外投资企业共 5 家，明细如
下：
序号 被投资企业名称 电气国贸持股比例 电气国贸参控股情况
1 上海斯迈克实业有限公司 85% 控股
2 上海发那科机器人有限公司 50% 参股
3 上海发那科国际贸易有限公司 25% 参股
4 上海中招招标有限公司 50% 参股
5 上海电气日本有限公司 50% 参股
4、评估情况
本次出售的电气国贸 80.59%股权委托上海东洲资产评估有限公
司进行资产评估，本次评估采用资产基础法，评估基准日为 2021 年 6月30日。电气国贸100%股权的评估价值为人民币242,892.06万元。
评估结果汇总情况
评估基准日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
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