证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2020-061
上海电气集团股份有限公司
2019 年年度股东大会、
2020 年第一次 A 股类别股东会议
及 2020 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2019 年年度股东大会（以下简称“年度会议”）的现场会议于 2020 年 6 月
29 日上午 9:00 在中国上海市天潼路 422 号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富
临厅召开，公司 2020 年第一次 A 股类别股东会议（以下简称“A 股会议”）
的现场会议紧随临时会议现场会议结束后召开，公司 2020 年第一次 H 股类
别股东会议（以下简称“H 股会议”）紧随 A 股会议现场会议结束后召开。年
度会议及A股会议的网络投票时间均为：2020年6月29日上午9:30至11:30，
下午 13:30 至 15:00
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2019 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 22
其中：A 股股东人数 21
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,023,718,502
其中：A 股股东持有股份总数 9,178,148,303
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 845,570,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.1524
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 60.5720
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.5804
2020 年第一次 A 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,178,148,303
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 75.3570
股股份总数的比例（%）
2020 年第一次 H 股类别股东会议
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 850,790,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 28.6181
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度会议、A 股会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次年度会议、A 股会议及 H 股会议由公司董事会召集，本公司董事长郑建华先生出席并主持本次年度会议、A 股会议及H 股会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司执行董事黄瓯先生、朱兆开先生、朱斌
先生、非执行董事姚珉芳女士、李安女士均因公未能出席本次年度会议、A
股会议及 H 股会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事会主席周国雄先生、监事会副主席
华杏生先生、职工监事袁胜洲先生、张艳女士均因公未能出席本次年度会议、
A 股会议及 H 股会议；
3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次年度会议、A 股会议及 H 股会议；公司
部分高管列席了本次年度会议、A 股会议及 H 股会议。
二、 议案审议情况
本次年度会议审议的议案均为非累积投票议案，其中第 11-14 项议案为特别决议案，需由出席会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。
本次 A 股会议及 H 股会议审议的议案均为非累积投票议案，且均为特别决议
案，需由出席会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。
本次年度会议、A 股会议及 H 股会议表决结果如下：
(一) 非累积投票议案
2019 年年度股东大会
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,177,430,903 99.9922 118,800 0.0013 598,600 0.0065
H 股 843,576,199 100.0000 00.0000 0 0.0000
普通股合 10,021,007,102 99.9928 118,800 0.0012 598,600 0.0060
计：
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,177,430,903 99.9922 118,800 0.0013 598,600 0.0065
H 股 843,576,199 100.0000 00.0000 0 0.0000
普通股合 10,021,007,102 99.9928 118,800 0.0012 598,600 0.0060
计：
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,177,430,903 99.9922 118,800 0.0013 598,600 0.0065
H 股 843,576,199 100.0000 00.0000 0 0.0000
普通股合 10,021,007,102 99.9928 118,800 0.0012 598,600 0.0060
计：
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,177,430,903 99.9922 138,800 0.0015 578,600 0.0063
H 股 843,576,199 100.0000 00.0000 0 0.0000
普通股合 10,021,007,102 99.9928 138,800 0.0014 578,600 0.0058
计：
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,178,007,903 99.9985 140,400 0.0015 0 0.0000
H 股 845,570,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 10,023,578,102 99.9986 140,400 0.0014 0 0.0000
计：
6、 议案名称：关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表及终止委任国际核
数师的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,178,009,503 99.9985 118,800 0.0013 20,000 0.0002
H 股 845,570,199 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 10,023,579,702 99.9986 118,800 0.0012 20,000 0.0002
计：
7、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司 2020 年度审计机
构的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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