证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2018-059
上海电气集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海钦江路99号上海海悦酒店2号楼2楼A
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
其中：A股股东人数 55
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,131,001,550
其中：A股股东持有股份总数 9,848,522,195
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 282,479,355
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.8005
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 66.8822
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.9183
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集、本公司董事长出席并主持本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，朱克林副董事长、李健劲董事及姚珉芳董事
均因公未能出席年度会议；
2、公司在任监事4人，出席2人，董鑑华监事长及郑伟健监事均因公未能出席
年度会议；
3、公司董事会秘书伏蓉女士的出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,248,924,131 93.9118 259,400 0.0026 599,338,664 6.0856
H股 282,443,095 99.9879 0 0.0000 34,260 0.0121
普通股合计： 9,531,367,226 94.0812 259,400 0.0026 599,372,924 5.9162
2、议案名称：公司2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,248,896,131 93.9115 287,400 0.0029 599,338,664 6.0856
H股 282,443,095 99.9879 0 0.0000 34,260 0.0121
普通股合计： 9,531,339,226 94.0809 287,400 0.0028 599,372,924 5.9163
3、议案名称：公司2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,248,896,131 93.9115 287,400 0.0029 599,338,664 6.0856
H股 282,443,095 99.9879 0 0.0000 34,260 0.0121
普通股合计： 9,531,339,226 94.0809 287,400 0.0028 599,372,924 5.9163
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,248,896,131 93.9115 287,400 0.0029 599,338,664 6.0856
H股 282,443,095 99.9879 0 0.0000 34,260 0.0121
普通股合计： 9,531,339,226 94.0809 287,400 0.0028 599,372,924 5.9163
5、议案名称：公司2017年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,248,762,031 93.9102 424,100 0.0043 599,336,064 6.0855
H股 282,477,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,531,239,386 94.0800 424,100 0.0042 599,336,064 5.9158
6、议案名称：关于续聘普华永道会计师事务所担任公司2018年度审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,248,964,131 93.9122 259,400 0.0026 599,298,664 6.0852
H股 282,477,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,531,441,486 94.0819 259,400 0.0026 599,298,664 5.9155
7、议案名称：关于提请股东大会确认2017年度董事、监事薪酬及批准2018年
度董事、监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,248,864,131 93.9112 325,300 0.0033 599,332,764 6.0855
H股 282,477,355 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,531,341,486 94.0810 325,300 0.0032 599,332,764 5.9158
8、议案名称：关于投保董监事及高管责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,248,896,731 93.9115 289,400 0.0029 599,336,064 6.0856
H股 282,143,095 99.8817 300,000 0.1062 34,260 0.0121
普通股合计： 9,531,039,826 94.0780 589,400 0.0058 599,370,324 5.9162
9、议案名称：上海电气集团股份有限公司修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,847,822,595 99.9929 648,400 0.0066 51,200 0.0005
H股 96,464,099 34.1491 186,015,256 65.8509 0 0.0000
普通股合计： 9,944,286,694 98.1570 186,663,656 1.8425 51,200 0.0005
10、 议案名称：关于公司拟在银行间市场注册发行中期票据和超短期融资券
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
