证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2012-024
上海电气集团股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012
年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2012
年 9 月 28 日上午 9:00 在中国上海市延安西路 2000 号虹桥
宾馆 2 楼嘉庆堂以现场会议形式召开。会议由公司董事会
召集，由于公司董事长及副董事长均因工作安排冲突不能
出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》和本公司
章程的有关规定，公司董事会推举公司执行董事、总裁黄
迪南先生担任本次大会的会议主席，公司部分董事、监事、
高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司
1
章程的规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东（或其授权代理人）共 30 名，代表股
份数 10,186,721,066 股，占公司有表决权股份总数的
79.4371%（其中 A 股股东 27 名，持有 8,812,009,912 股，
占公司有表决权股份总数的 68.7170%；H 股股东 3 名，持
有 1,374,711,154 股，占公司有表决权股份总数的
10.7201%）。
二、提案审议情况
本次会议审议事项第1-2项为特别决议案，需由出席股
东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分
之二以上通过方为通过，本次会议审议事项第3-6项为普通
决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）
所持表决权的二分之一以上通过方为通过。本次会议表决
结果如下：
（一）关于上海电气集团股份有限公司公开发行公司债券的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 10,186,721,066 10,186,692,154 18,000 10,912 99.9997%
（二）关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本
次公开发行公司债券相关事项的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 10,186,721,066 10,186,692,154 18,000 10,912 99.9997%
2
（三）关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集团）总公司所持
有的上海电气租赁有限公司 100%股权的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,775,652,568 2,688,991,656 86,650,000 10,912 96.8778%
本议案为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司回避表
决。
（四）关于上海电气集团股份有限公司为上海电气租赁有限公司提供对外
担保的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 10,186,721,066 10,100,022,154 86,650,000 48,912 99.1489%
（五）关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气（集团）总公司所持
有的上海电气保险经纪有限公司 100%股权的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,775,652,568 2,688,991,656 86,650,000 10,912 96.8778%
本议案为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司回避表
决。
（六）关于调整 2012-2013 年度公司向上海电气（集团）总公司采购之持
续性关联交易额度的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,775,652,568 2,775,652,568 0 0 100.0000%
本议案为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司回避表
决。
三、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所倪俊骥律师见证了本次会议，
并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、
3
出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法
规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会
议合法、有效。
四、备查文件
1、上海电气集团股份有限公司2012年第一次临时股东
大会决议。
2、国浩律师（上海）事务所出具的上海电气集团股份
有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
二Ｏ一二年九月二十八日
4
