证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2012-002
上海电气集团股份有限公司
董事会三届十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上海
电气”）于 2012 年 2 月 8 日召开了公司董事会三届十四次会
议。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 8 人，
朱克林董事因出差未能出席本次会议，授权委托俞银贵董事
出席并代为行使投票表决权。会议符合《公司法》和公司章
程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、关于上海机电股份有限公司收购上海电气（集团）
总公司持有的美国高斯国际有限公司（GOSS INTERNATIONAL
CORPORATION）100%股权的议案
同意上海电气集团股份有限公司所属公司上海机电股
份有限公司(以下简称“机电股份”)收购上海电气（集团）
总公司（以下简称“电气总公司”）持有的美国高斯国际有
限公司（GOSS INTERNATIONAL CORPORATION）（以下简称“高
斯国际”）100%股权。根据上海东洲资产评估有限公司（以下
简称“东洲评估”）出具的【沪东洲资评报字[2012]第 0014187
号】《企业价值评估报告》，以 2011 年 9 月 30 日为评估基准
1
日，高斯国际股东全部权益价值评估结果为人民币 57,106
万元。收购高斯国际 100%股权的价格确认为人民币 57,106
万元。本次股权转让款由机电股份全部以现金方式支付给电
气总公司。（详情请参见公司于 2012 年 2 月 9 日刊登在上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海电气集团股份有
限公司关于下属企业收购股权的关联交易公告》）
同意高斯国际累计未分配利润以及本次收购交易评估
基准日至交割日期间高斯国际产生的任何损益均由机电股
份享有或承担。
根据公司股票上市地上市规则规定，本次交易构成关联
交易，关联董事徐建国先生、黄迪南先生、徐子瑛女士对上
述议案回避表决。
二、关于上海电气集团股份有限公司 2011 年投资预算
执行情况的议案
三、关于上海电气集团股份有限公司 2012 年投资预算
的议案
四、关于上海电气集团股份有限公司 2011 年科研预算
执行情况及 2012 年科研预算的议案
五、关于公司对上海电气凯士比核电泵阀有限公司增资
的议案
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特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一二年二月八日
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