股票代码：601727 股票简称：上海电气 编号：临 2011-025
上海电气集团股份有限公司
董事会三届十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011
年 10 月 21 日召开了公司董事会三届十次会议。会议采取通
讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事 9 人，实际
参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有
关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、公司 2011 年第三季度报告
二、关于上海电气集团股份有限公司收购上海通用机械
（集团）有限公司所持上海凯士比泵有限公司 20%股权的议
案
同意公司收购上海电气（集团）总公司所属上海
通用机械（集团）有限公司所持上海凯士比泵有限公
司 （ 以 下 简 称 “ 凯 士 比 公 司 ”） 20%股 权 。
以 凯 士 比 公 司 截 止 2010 年 12 月 31 日 经 评 估 的 净
资 产 人 民 币 625,672,291.17 元 为 基 础 ，本 次 股 权 转 让
价 格 为 人 民 币 125,134,458.23 元 。
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与本次关联交易有关的关联董事徐建国先生、黄迪南先
生、徐子瑛女士已回避表决。
公司三位独立非执行董事均 认 为 ,本 次 关 联 交 易 按 一
般 商 业 条 款 达 成 ,并 采 取 必 要 的 风 险 控 制 措 施 ，符 合 公
司 和 股 东 的 权 益 ,对 公 司 股 东 而 言 公 平 合 理 。
本次关联交易金额未达到上海证券交易所上市规
则披露标准，本次关联交易具体内容敬请详见公司同
日在香港联合交易所发布的 H 股关联交易公告。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一一年十月二十一日
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