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601718 沪市 际华集团


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601718:际华集团第五届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2021-01-22

601718:际华集团第五届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601718  证券简称:际华集团  公告编号:临 2021-009
              际华集团股份有限公司

        第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2021 年
1 月 21 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由袁
海黎董事长主持,九位董事全体出席会议,公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

    一、审议通过关于《选举公司第五届董事会董事长》的议案。

  会议选举袁海黎先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,与第五届董事会任期一致。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过关于《选举公司第五届董事会各专门委员会委员》的议案。

  会议选举产生了公司董事会各专门委员会委员,各委员的任期为三年,与第五届董事会任期一致。其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会由不少于三名董事组成,且独立董事占半数以上并担任召集人,审计与风险管理委员会的召集人为会计专业人士。各专门委员会人员组成如下:

  1.战略委员会由 6 位董事组成

  委员:袁海黎、陈向东、杨大军、段银海、徐坚、卢业虎,其中袁海黎任主席。

  2.提名委员会由 3 位董事组成

  委员:徐坚、卢业虎、袁海黎,其中徐坚任主席,独立董事占多数。

  3.薪酬与考核委员会由 3 位董事组成

  委员:卢业虎、张继德、陈向东,其中卢业虎任主席,独立董事占多数。

  4.审计与风险管理委员会由 3 位董事组成

  委员:张继德、徐坚、史俊龙,其中张继德任主席,独立董事占多数。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。

  聘任段银海先生为公司总经理,任期三年,与第五届董事会任期一致。简历见附件。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    四、审议通过关于《聘任公司副总经理、总会计师》的议案。

  聘任邱卫兵、容三友、刘改平、周长胜为公司副总经理,何华生为公司总会计师,任期三年,与第五届董事会任期一致。以上人员简历见附件。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    五、审议通过关于《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案。

  聘任邱卫兵副总经理兼任公司董事会秘书,程岩为公司证券事务代表,任期三年,与第五届董事会任期一致。以上人员简历见附件。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  特此公告。

                                            际华集团股份有限公司董事会

                                              二〇二一年一月二十二日

附件:相关人员简历

    段银海:男,1970 年出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,EMBA,
高级政工师。1993 年参加工作,历任西安三五一三工厂技术员、能源设备副处长、经贸部副部长、改制办主任、副厂长;际华三五一三实业有限公司总经理、执行董事兼党委书记;际华三五一二皮革服装有限公司执行董事、党委书记;际华集团股份有限公司党委常委、副总经理。现任际华集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。
    邱卫兵:男,1971 年出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,MBA,
正高级工程师。1990 年 7 月参加工作,历任中国人民解放军第三五四二工厂技术员、清钢车间副主任、前纺车间主任;襄樊三五四二纺织总厂设备安技处处长、厂长助理、副厂长;际华三五四二纺织有限公司常务副总经理、总经理、董事、执行董事;际华三五零九纺织有限公司执行董事、总经理。现任际华集团股份有限公司副总经理兼任董事会秘书。

    容三友:男,1970 年出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,EMBA,
高级工程师。1993 年 7 月参加工作,历任中国人民解放军第三五一七工厂机械分厂技术员、生产科长、生产副厂长;中国人民解放军第三五一七工厂副厂长;际华三五一七橡胶制品有限公司总经理、执行董事。现任际华集团股份有限公司副总经理。

    刘改平:女,1976 年出生,中国国籍,无境外居留权。大学本科学历,高级会计
师、注册会计师。历任中国北车集团济南机车车辆厂会计;济南轨道交通装备有限公司多经企业集团、同力钢构公司综合财务部副部长、财务部长;中国北车集团财务有限公司(后更名为“中车财务有限公司”)计划财务部部长、副总会计师、审计稽核部部长、职工董事。现任际华集团股份有限公司副总经理。

    周长胜:男,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权。硕士研究生学历,EMBA,
高级经济师。1986 年参加工作,历任中国人民解放军第三五〇二工厂子弟中学教师;
中国人民解放军第三五〇二工厂织布车间副主任、计划科副科长、企管科科长;中国人民解放军第三五〇二工厂计划调度处副处长、处长、厂长助理;际华三五零二职业装有限公司副总经理、董事、总经理;新疆际华七五五五职业装有限公司党委副书记、总经理、党委书记、执行董事;现任际华三五零二职业装有限公司党委书记、执行董事;际华集团股份有限公司副总经理。

    何华生:男,1963 年出生,在职研究生学历,高级会计师。1984 年 8 月参加工
作,历任湖北三六一一机械厂会计员、财务部长、厂长助理、副厂长、总会计师;新兴铸管集团有限公司机械企业管理部职员;湖北三六一一机械厂总会计师;际华轻工集团有限公司资产财务部部长;际华集团股份有限公司资产财务部部长、副总会计师。现任际华集团股份有限公司总会计师。

    程岩:男,1986 年出生,中国国籍,无境外居留权。中国农业大学,本科学历,
具备注册会计师全科合格证书、上交所董事会秘书资格证书。2008 年 7 月参加工作,历任北京中证天通会计师事务所审计师;天壕环境股份有限公司会计部副经理、证券事务代表;北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会秘书。现任际华集团股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。

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