601718 沪市 际华集团

证券代码：601718  证券简称：际华集团  公告编号：临 2020-042
债券代码：122426  债券简称：15 际华 02
债券代码：122358  债券简称：15 际华 03
债券代码：143137  债券简称：18 际华 01
债券代码：163574  债券简称：20 际华 01

              际华集团股份有限公司

            关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司经营发展需要，按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

            公司现行章程                          修订后章程

第十一条  本公司章程自生效之日起，即 第十一条  本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东、股东与股东之间权利义务关系的约束力的文件，对公司、股东、董事、监 具有法律约束力的文件，对公司、股东、事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、监事、高级管理人员具有法律约依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 束力的文件。依据本章程，股东可以起以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 总经理和其他高级管理人员，股东可以以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
高级管理人员。                        监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的 本章程所称其他高级管理人员是指公司
副总经理、总会计师、董事会秘书。      的副总经理、总会计师、董事会秘书、
                                      总法律顾问。

第一百三十四条 公司设总经理一名，由董 第一百三十四条 公司设总经理一名，由
事会聘任或解聘。                      董事会聘任或解聘。

公司设副总经理六到八名，由董事会聘任 公司设副总经理六到八名，由董事会聘
或解聘。                              任或解聘。

公司总经理、副总经理、总会计师和董事 公司总经理、副总经理、总会计师、董
会秘书为公司高级管理人员。            事会秘书和总法律顾问为公司高级管理
                                      人员。

                                      新增条款  第一百四十五条  公司施
                                      行总法律顾问制度。公司设总法律顾问
                                      一名，总法律顾问为公司的高级管理人
                                      员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

  除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

  本次《公司章程》的修订已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

                                            际华集团股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年十月十二日