香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
（在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 碼：00564）
有 關 更 換 核 數 師 的 進 一 步 資 料
茲 提 述 鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為2024年5月7日 的 公 告
（「該 公 告」），內 容 有 關 更 換 本 公 司2024年 度 境 外H股 審 計 機 構。除 另 有 界 定 者
外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。
除 該 公 告 內 提 供 之 資 料 外，本 公 司 擬 向 股 東 及 有 意 投 資 者 提 供 以 下 更 多 資 料：
2023年5月，中 國 財 政 部、國 務 院 國 有 資 產 監 督 管 理 委 員 會、中 國 證 券 監 督 管 理
委 員 會 聯 合 印 發 了《國 有 企 業、上 市 公 司 選 聘 會 計 師 事 務 所 管 理 辦 法》（「《管 理 辦
法》」）。2024年3月，本 公 司 根 據 該 辦 法 制 定 了《鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司
會 計 師 事 務 所 選 聘 制 度》。由 於 本 公 司 現 任 境 內A股 及 境 外H股 審 計 機 構 已 分 別
連 任14年 及6年，且 在《管 理 辦 法》印 發 後，多 家 於A股 及H股 兩 地 上 市 的 公 司 均
履 行 了 審 計 機 構 重 新 選 聘 的 程 序，為 踐 行 良 好 的 公 司 管 治，本 公 司 根 據《鄭 州
煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 章 程》《鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 會 計 師 事
務 所 選 聘 制 度》等 有 關 規 定 開 展 了 本 公 司2024年 度 審 計 機 構 選 聘 工 作。根 據 招
標 結 果，德 勤 關 黃 陳 方 會 計 師 行 獲 委 任 為 本 公 司2024年 度 境 外H股 審 計 機 構。
該 公 告 所 載 的 全 部 資 料 及 內 容 均 維 持 不 變 並 繼 續 有 效。本 公 告 為 該 公 告 的 補
充，應 與 該 公 告 一 併 閱 讀。
承 董 事 會 命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董 事 長
焦 承 堯
中 國，鄭 州，2024年5月17日
於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生、孟賀超
先 生 及 李 開 順 先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生 及 岳 泰 宇 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事
為 程 驚 雷 先 生、季 豐 先 生、方 遠 先 生 及 姚 艶 秋 女 士。
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