郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
Co., Ltd.
章 程
Articles of Association
（2023 年第二次修订）
2023 年 12 月 15 日
December 15, 2023
目 录
Contents
第一章 总则
Chapter 1 General Provisions ...... 1
第二章 经营宗旨和范围
Chapter 2 Objectives and Scope of Business...... 3
第三章 股份
Chapter 3 Shares...... 4
第一节 股份发行
Section 1 Issuance of Shares ...... 4
第二节 股份增减和回购
Section 2 Increase/Deduction of Capital and Repurchase of Shares ...... 9
第三节 股份转让
Section 3 Transfer of Shares ...... 13
第四章 购买公司股份的财务资助
Chapter 4 Financial Assistance for Acquisition of the Company’s Shares ...... 15
第五章 股票和股东名册
Chapter 5 Share Certificates and Register of Shareholders...... 17
第六章 股东和股东大会
Chapter 6 Shareholders and Shareholders’ General Meeting...... 21
第一节 股 东
Section 1 Shareholders...... 21
第二节 股东大会的一般规定
Section 2 General Provisions for the Shareholders’ General Meeting ...... 27
第三节 股东大会的召集
Section 3 Convening of Shareholders’ General Meeting...... 30
第四节 股东大会的提案与通知
Section 4 Proposal and Notice at Shareholders’ General Meeting ...... 33
第五节 股东大会的召开
Section 5 Holding of Shareholders’ General Meetings...... 37
第六节 股东大会的表决和决议
Section 6 Voting and Resolutions at Shareholders’ General Meeting...... 42
第七节 类别股东表决的特别程序
Section 7 Special Procedures for Voting by Class Shareholders ...... 49
第七章 党建工作
Chapter 7 The Party Committee ...... 52
第八章 董事会
Chapter 8 Board of Directors...... 54
第一节 董 事
Section 1 Directors...... 54
第二节 董事会
Section 2 Board of Directors ...... 57
第三节 董事会秘书
Section 3 Secretary to the Board of Directors ...... 63
第四节 董事会专门委员会
Section 4 Special Committee of the Board of Directors...... 66
第九章 总经理及其他高级管理人员
Chapter 9 General Manager and Other Senior Management Members...... 68
第十章 监事会
Chapter 10 Board of Supervisors...... 70
第一节 监事
Section 1 Supervisors ...... 70
第二节 监事会
Section 2 Board of Supervisors ...... 71
第三节 监事会决议
Section 3 Resolution of the Board of Supervisors ...... 73
第十一章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务
Chapter 11 Qualifications and Duties of the Directors, Supervisors and Senior Management Members
of the Company...... 73第十二章 财务会计制度、利润分配和审计
Chapter 12 Financial and Accounting Systems, Profit Distribution and Auditing...... 81
第一节 财务会计制度
Section 1 Financial and Accounting System...... 81
第二节 内部审计
Section 2 Internal Auditing ...... 88
第三节 会计师事务所的聘任
Section 3 Engagement of an Accountancy Firm...... 88
第十三章 通知和公告
Chapter 13 Notices and Announcements...... 91
第一节 通知
Section 1 Notices ...... 91
第二节 公告
Section 2 Announcements ...... 93
第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
Chapter 14 Merger, Division, Capital Increase and Decrease, Dissolution and Liquidation ...... 93
第一节 合并、分立、增资和减资
Section 1 Merger, Division, Capital Increase and Decrease...... 93
第二节 解散和清算
Section 2 Dissolution and Liquidation...... 95
第十五章 修改章程
Chapter 15 Amendment of the Articles of Association...... 98
第十六章 争议解决
Chapter 16 Dispute Resolution ...... 99第十七章 附则
Chapter 17 Supplementary Provisions...... 100
第一章 总则
Chapter 1 General Provisions
第一条 为维护郑州煤矿机械集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(以下简称“《特别规定》”、《到境外上市公司章程必备条款》(以下简称“《必备条款》”)、《上市公司章程指引》 (以下简称“《章程指引》”)、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)和中华人民共和国(以下简称“中国”，就本章程而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区) 其他有关规定，制定本章程。
Article 1 To safeguard the legitimate rights and interests of Zhengzhou Coal Mining Machinery (Group)
Co., Ltd. (the “Company”) , its shareholders and creditors, and to regulate the organization and activities
of the Company, and for the Party organization of the Company to play a core role in leadership and
politics, the Company formulated this Articles of Association of the Company, in accordance with the
Company Law of the People’s Republic of China ( the “Company Law”) , the Securities Law of the
People’s Republic of China (“the “Securities Law”) , the Constitution of the Communist Party of China
(the “Party Constitution”), the State Council’s Special Regulations on Overseas Offering and Listing of
Joint Stock Limited Company (the “Special Regulations”) , the Articles of Association of Companies
Seeking a Listing Outside the PRC Prerequisite Clauses (the “Prerequisite Clauses”) , the Guidelines for
the Articles of Association of Listed Companies (the “Guidelines”) , the Letter of Opinion on
Supplemental Amendment to Articles of Association of Companies Listing in Hong Kong, the Rules
Governing the Listing of Securities on the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “HK Listing
Rules”) and other relevant provisions of the People’s Republic of China
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