证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2022-026
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号郑州
煤矿机械集团股份有限公司办公楼会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
其中：A 股股东人数 50
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 729,066,730
其中：A 股股东持有股份总数 701,368,069
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 27,698,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.97
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 39.41
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.56
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司董事会秘书张海斌出席会议，公司总经理贾浩、副总经理付奇、财务总
监黄花、副总经理李卫平列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 701,357,369 96.1993 10,700 0.0015
H 股 27,638,512 3.7909 60,149 0.0083
普通股合计： 728,995,881 99.9902 10,700 0.0015 60,149 0.0083
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 700,958,069 96.1446 410,000 0.0562
H 股 27,638,512 3.7909 60,149 0.0083
普通股合计： 728,596,581 99.9355 470,149 0.0645
3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 688,824,248 94.4803 12,543,821 1.7205
H 股 27,307,836 3.7456 330,676 0.0453 60,149 0.0083
普通股合 716,132,084 98.2259 330,676 0.0453 12,603,970 1.7288
计：
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 701,258,169 96.1857 109,900 0.0151
H 股 27,638,512 3.7909 60,149 0.0083
普通股合计： 728,896,681 99.9766 109,900 0.0151 60,149 0.0083
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 699,216,369 95.9057 2,151,700 0.2951
H 股 27,698,661 3.7992
普通股合计： 726,915,030 99.7049 2,151,700 0.2951
6、 议案名称：《关于续聘 2022 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 687,185,847 94.2555 9,684,700 1.3284 4,497,522 0.6169
H 股 27,698,661 3.7992
普通股合 714,884,508 98.0547 9,684,700 1.3284 4,497,522 0.6169
计：
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度预计日常关联交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 454,754,448 94.2567 10,700 0.0022
H 股 27,312,461 5.6610 386,200 0.0801
普通股合计： 482,066,909 99.9177 10,700 0.0022 386,200 0.0801
本项议案涉及关联交易事项，关联股东在表决时履行了回避表决义务，回避表决的关联股东持有的股份数为 246,602,921 股。
8、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 685,196,060 93.9826 16,172,009 2.2182
H 股 6,520,500 0.8944 21,178,161 2.9048
普通股合计： 691,716,560 94.8770 37,350,170 5.1230
9、 议案名称：《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 701,247,469 96.1843 120,600 0.0165
H 股 27,698,661 3.7992
普通股合计： 728,946,130 99.9835 120,600 0.0165
10、 议案名称：《关于开展套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 701,357
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