证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2021-019
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 3 月 15 日召开第
四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东河南机械装备投资集团有限责任公司、泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）推荐，并经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名焦承尧先生、向家雨先生、付祖冈先生、崔凯先生、杨东升先生、王新莹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名程惊雷先生、季丰先生、郭文氢女士、方远先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中季丰先生为会计专业人士。
前述第五届董事会董事候选人简历见附件。
上述独立董事候选人程惊雷先生、季丰先生、郭文氢女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。方远先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
公司第五届董事会的任期三年，自股东大会通过之日起生效，公司第四届董
事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。在第五届董事会选举完成之前，公司第四届董事会将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，直至第五届董事会选举产生后方自动卸任。
二、监事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 3 月 15 日召开第
四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。经公司股东河南机械装备投资集团有限责任公司、泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）推荐，公司监事会同意提名程翔东先生、王跃先生、张永龙先生、崔宗林先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。前述第五届监事会股东代表监事候选人简历见附件。
上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的三名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责，直至第五届董事会、第五届监事会选举产生后方自动卸任。
公司向第四届董事会各位董事、第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日
附件：
董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
焦承尧，男，1963 年 5 月出生，河南巩义人，研究生学历，中共党员，教授
级高级工程师。1985 年 7 月毕业于中国矿业学院（现中国矿业大学）机械设计制造与自动化专业，获得工学学士学位；2003 年 12 月，获得中国矿业大学工程
硕士学位；2007 年 12 月获得华中科技大学经济学博士学位。1985 年 7 月—1992
年 5 月，任郑州煤矿机械厂机一分厂技术员、生产调度员、工程师；1992 年 5 月
—1993 年 5 月，任郑深进口汽车维修站经理；1993 年 5 月—1998 年 1 月，任郑
州煤矿机械厂机一分厂副厂长、厂长；1998 年 1 月—2000 年 7 月，任郑州煤矿
机械厂副厂长；2000 年 7 月—2002 年 10 月，任郑州煤矿机械厂厂长；2002 年
10 月—2008 年 12 月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事长兼总经理；2015
年 7 月-2020 年 5 月，任河南机械装备投资集团有限责任公司董事长；2008 年 12
月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事长。
向家雨，男，1965 年 8 月出生，河南光山人，中共党员，研究生学历，高级
工程师。1980 年 9 月—1984 年 7 月，焦作矿业学院机电系机械化专业学习；1988
年 9 月—1991 年 1 月，中国矿大北京研究生部矿山机械工程专业学习，获硕士
学位。1984 年 7 月—1988 年 8 月，义马矿务局技校任教；1991 年 5 月—1992 年
12 月，郑州煤矿机械厂研究所任设计员；1992 年 12 月—1995 年 7 月，郑州煤
矿机械厂第二研究所室主任；1995 年 8 月—1998 年 11 月，郑州煤矿机械厂黄河
电动车厂副厂长；1998 年 11 月—2000 年 7 月，郑州煤矿机械厂液压工程中心主
任；2000 年 7 月—2002 年 10 月，郑州煤矿机械厂副厂长；2002 年 10 月—2008
年 10 月，郑州煤矿机械集团有限责任公司副总经理、常务副总经理；2008 年 10
月—2008 年 12 月，郑州煤矿机械集团有限责任公司董事、总经理；2008 年 12
月至 2015 年 2 月，郑州煤矿机械集团股份有限公司董事、总经理；2015 年 2 月
-2018 年 2 月，郑州煤矿机械集团股份有限公司副董事长；2015 年 7 月-2020 年
12 月，河南机械装备投资集团有限责任公司董事；2014 年 12 月至今，任郑州煤
矿机械集团股份有限公司党委书记；2018 年 2 月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事。
付祖冈，男，1965 年 11 月出生，湖北公安人，中共党员，大学本科学历，
高级工程师。1981 年 9 月—1985 年 7 月，武汉工学院（现武汉理工大学）铸造
专业学习，获工学学士学位；1985 年 7 月—2000 年 7 月，任郑州煤矿机械厂铸
造分厂历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、技术组长、分厂厂长助
理、分厂副厂长、厂长；2000 年 7 月—2002 年 10 月，任郑州煤矿机械厂副厂
长；2002 年 10 月—2006 年 11 月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司工会主席；
2006 年 11 月—2008 年 12 月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事、副总经
理；2008 年 12 月-2012 年 2 月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理，
2012 年 2 月—2015 年 2 月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事、副总经理；
2015 年 2 月-2018 年 2 月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理；2018 年 2
月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事、煤机板块总经理。
崔凯，男，1974 年 9 月出生，山西晋城人，研究生学历，中共党员，高级经
济师。1997 年毕业于河南财经政法大学金融专业，获得经济学学士学位；2001年毕业于中南财经政法大学金融专业，获得经济学硕士学位。1997 年 8 月-2017年 9 月先后在河南省建设投资总公司、河南创业投资股份有限公司、河南投资集
团有限公司工作；2017 年 9 月-2019 年 12 月任河南资产管理有限公司副总裁；
2019 年 12 月至今，任河南资产管理有限公司总裁；2018 年 5 月至今，兼任河南
资产基金管理有限公司董事长；2020 年 12 月至今，兼任泓谦企业管理(河南)有限公司法定代表人、总经理。
杨东升，男，汉族，1968 年 3 月出生，江苏徐州人，中共党员，中国国籍，
无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级工程师。1989 年 8 月-2000 年 9
月，在徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司先后担任技术员，助理工程师，
传动室主任，工程部副部长，总经理助理，副总经理；2000 年 9 月-2002 年 3 月，
徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司副总经理；2002年3月-2009年1月，
徐州工程机械科技股份有限公司副总经理；2009 年 1 月-2009 年 11 月，徐工集
团工程机械股份有限公司科技分公司副总经理、党委副书记；2009 年 11 月-2017
年 4 月，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁；2017 年 4 月-2021 年 2 月，徐
州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司党委副书记；2017 年 7 月至今，徐工集团工程机械股份有限公司非独立董事；2021 年 2 月至今，徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司总经理；2020 年 12 月至今，兼任泓谦企业管理（河南）有限公司董事。
王新莹，男，1965 年 10 月出生，河南新安人，中共党员，研究生学历，高
级工程师。1981 年 9 月—1985 年 7 月，重庆大学采矿工程系矿山机械专业学习；
2004 年 9 月—2007 年 7 月，中国矿业大学机电学院学习，获研究生学历和工学
硕士学位。1985 年 7 月—1992 年 10 月，郑州煤矿机械厂设备处工程师，其中
1991 年 1 月—1992 年 1 月，在日本丰田公司研修；1992 年 10 月—1994 年 7 月，
郑深进口汽车维修站副经理；1994 年 7 月—1996 年 12 月，郑州煤矿机械厂机修
分厂副厂长；1996 年 12 月—2000 年 7 月，郑州煤矿机械厂生产处副处长；2000
年 7 月—2005 年 1 月，郑州煤矿机械厂企业规划部部长；2005 年 1 月—2008 年
12 月，郑州煤矿机械集团有限责任公司副总经理；2008 年 12 月-2015 年 2 月，
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事、副总经理；2015 年 2 月至今，郑州煤矿
机械集团股份有限公司董事；2016 年 6 月至今，洛阳 LYC 轴承有限公司董事长；
2020 年 5 月至今，河南机械装备集团有限责任公司党委委员、董事。
二、独立董事候选人简历
程惊雷，男，1967 年 9 月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高
级工程师(教授级)。曾任上汽大众物流和工业工程工程师、计划与物流部部长、生产规划部部长、产品工程部部长，上汽集团技术和质量部总经理兼工程研究院院长、战略和业务规划部总经理、总工程师等职务。亦曾担任上汽硅谷风险投资公司董事长、大连新源公司（燃料电池）董事长、联创汽车电子有限公司董事长及上汽大众、上汽通用董事、中国汽车工程学会副理事长、上海汽车工程学会理
事长。2018 年 6 月至 2020 年 4 月担任仲德资本合伙人、总裁；2020 年 1 月至今
担任上海
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