郑州煤矿机械集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年6月20日
(二)股 东大会召开的地点:河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号
(与南三环交汇处)郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 92
其中:A股股东人数 91
境外上市外资股股东人数(H股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 597,047,514
其中:A股股东持有股份总数 589,763,812
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 7,283,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 34.46
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 34.04
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.42
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长焦承尧先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事7人,出席6人,监事倪威因公出差未出席会议;
3、公司董事会秘书张海斌出席会议,公司总经理贾浩、副总经理付奇、李卫平、
财务总监黄花出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度董事会工作报
告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 587,938,19598.47421,825,617 0.3058
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计: 595,221,89799.69421,825,617 0.3058
2、议案名称:《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度监事会工作报
告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 587,940,89598.47471,822,917 0.3053
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计: 595,224,59799.69471,822,917 0.3053
及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 587,943,89598.47521,819,917 0.3048
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计: 595,227,59799.69521,819,917 0.3048
4、议案名称:《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度独立董事述职
报告〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 587,952,39598.47661,811,417 0.3034
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计: 595,236,09799.69661,811,417 0.3034
5、议案名称:《关于聘任2019年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 587,958,09598.47761,805,717 0.3024
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计: 595,241,79799.69761,805,717 0.3024
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 587,987,79598.48251,776,017 0.2975
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计: 595,271,49799.70251,776,017 0.2975
7、议案名称:《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 587,934,69598.47361,829,117 0.3064
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计: 595,218,39799.69361,829,117 0.3064
8、议案名称:《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 587,955,79598.47721,807,617 0.3027 400 0.0001
H股 7,283,702 1.2200
普通股合计: 595,239,49799.69721,807,617 0.3027 400 0.0001
议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 583,996,536 97.8141 5,749,176 0.9629 18,100 0.0030
H股 2,155,100 0.3610 5,128,602 0.8590
普通股合计:586,151,636 98.1751 10,877,778 1.8219 18,100 0.0030
10、议案名称:《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 587,887,29598.46581,858,417 0.3113 18,100 0.0030
H股 7,282,902 1.2198 800 0.0001
普通股合计: 595,170,19799.68561,859,217 0.3114 18,100 0.0030
11、议案名称:《关于开展套期保值业务的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 587,945,99598.47561,817,817 0.3045
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