601702 沪市 华峰铝业

 证券代码：601702        证券简称：华峰铝业        公告编号：2022-068
 上海华峰铝业股份有限公司关于董事会、监事会
      换届完成并聘任高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

  上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日召
开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了公司董事会、监事会的换届选举。新一届董事会、监事会的任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

  一、第四届董事会组成情况

  1、董事长：陈国桢

  2、董事会成员：陈国桢、高勇进、尤若洁（You Ruojie）、彭涛（独立董事）、王刚（独立董事）

  3、董事会各专门委员会名单如下：

  （1）战略委员会：陈国桢、高勇进、王刚（独立董事），其中陈国桢先生担任主任委员（召集人）；

  （2）提名委员会：彭涛（独立董事）、王刚（独立董事）、高勇进，其中
彭涛先生担任主任委员（召集人）；

  （3）审计委员会：彭涛（独立董事）、王刚（独立董事）、陈国桢，其中彭涛先生担任主任委员（召集人）；

  （4）薪酬与考核委员会：王刚（独立董事）、彭涛（独立董事）、高勇进，其中王刚先生担任主任委员（召集人）。

  二、第四届监事会组成情况

  1、监事会主席：蔡晓峰

  2、监事会成员：蔡晓峰（职工代表监事）、潘利军、祁洪岩

  三、高级管理人员聘任情况

  公司第四届董事会同意聘任高勇进先生为公司总经理，聘任尤若洁（YouRuojie）女士为公司副总经理，聘任阮海英女士为财务总监，聘任张凌燕女士为董事会秘书，上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致，高级管理人员简历详见附件。其中，张凌燕女士已经过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：本次董事会聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》对高级管理人员的资格要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，一致同意公司此次聘任高级管理人员事项。


  董事会秘书张凌燕女士的联系方式如下：

  电话：021-67276833

  传真：021-67270000

  电子邮箱：hfly@huafeng.com

  联系地址：上海市金山区月工路 1111 号

  五、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

  本次换届完成后，项先权先生、陈希琴女士不再担任公司独立董事。截止本公告披露日，项先权先生、陈希琴女士均未持有公司股份。

  公司对项先权先生、陈希琴女士在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                      上海华峰铝业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 3 日
附件：高级管理人员简历

  1、高勇进先生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权；2012 年获中国有色金属工业科学技术二等奖；2017 年荣获 2015-2016 年度上海市金山区科技英才奖；为上海市金山区第六届人大代表。曾担任公司技术部部长、财务负责人、副总经理。现任公司董事、总经理，同时兼任华峰铝业有限公司总经理、华峰铝业（日本）有限公司董事（代表取缔役社长）。

  高勇进先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、尤若洁（You  Ruojie）女士，澳大利亚国籍，本科学历；曾任公司总经理助理。现任公司董事、副总经理。

  尤若洁女士未持有公司股份，除与华峰集团有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3、阮海英女士，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权；1996 年 11 月
至 2005 年 4 月在上海双汇大昌泰森有限公司先后担任会计、成本主管；2005
年 5 月至 2008 年 7 月在上海东冠纸业有限公司担任成本主任；2008 年 8 月至
2009 年 7 月在上海华峰超纤材料股份有限公司担任成本主任；2009 年 8 月至今
任职于本公司，先后担任财务部部长助理、财务部副部长、部长，2018 年 12
月起担任财务总监。

  阮海英女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  4、张凌燕女士，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权；2007 年 7 月
至 2009 年 12 月在华峰集团有限公司人力资源部担任人力专员；2010 年 1 月至
今任职于本公司，先后担任办公室主任助理、办公室主任、综合管理部部长，2017年 12 月起兼任董事会秘书。

  张凌燕女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。