证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-042
常熟风范电力设备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2024 年
5 月 17 日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。2024 年 5 月 31 日公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》。现将章程修订内容披露如下：
公司章程修订对比表
《公司章程》原条款 修订后条款 备注
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 因股权激励计划，激
113,323.21 万元 1,142,246,700 元 励对象行权致公司注
册资本变化
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、 指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人
总工程师。 （总会计师）、总经济师 、总工程师。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规 增加党建内容，原第
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 十二条及往下序号，
为党组织的活动提供必要条件。 顺延往下。
第四十一条 公司所有的对外担保，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
东大会审议通过。 股东大会审议通过。
下列对外担保行为，须经出席会议的股东所 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
持表决权的三分之二以上审议通过： 保总额,超过最近一期经审计净资产的百分
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 之五十以后提供的任何担保； 根据《公司法》及
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期 《股票上市规则》进
的 50%以后提供的任何担保； 经审计总资产的百分之三十以后提供的任 行修改，序号因增加
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 何担保； 第十二条而向下顺
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 （三）公司在连续十二个月内担保金额超过 延。
何担保； 公司最近一期经审计总资产百分之三十的
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 担保；
提供的担保； （四）为资产负债率超过百分之七十的担保
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 对象提供的担保；
产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
的担保。 产百分之十的担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
近一期经审计总资产的 30％； 的担保；
(七) 连续十二个月内担保金额超过公司最 （七） 法律、行政法规、规章或其他规范
近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超 性文件规定的应由股东大会审议的其他担
过 5000 万元人民币； 保情形。
（八）上海证券交易所或本章程规定的其他 前款第（三）项担保，应当经出席会议的股
担保情形。 东所持表决权的三分之二以上通过。
公司为控股股东、实际控制人及其关联人
提供担保的，控股股东、实际控制人及其关
联人应当提供反担保。
公司董事、经理、其他高级管理人员或其他
人员未按规定履行对外担保审议程序擅自
越权签订担保合同，应当追究当事人责任。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点 第四十五条 本公司召开股东大会的地点
为：常熟市。 为：公司注册地或股东大会召集人指定的
其他地点。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 容：
容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东；
的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 日；
日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
第六十七条 ….监事会自行召集的股东大
会，由监事会主席主持。监事会主席不能履 第六十八条 ….监事会自行召集的股东大
行职务或不履行职务时，由监事会副主席主 会，由监事会主席主持。监事会主席不能履
持，监事会副主席不能履行职务或者不履行 行职务或不履行职务时，由半数以上监事共
职务时，由半数以上监事共同推举的一名监 同推举的一名监事主持。
事主持。 …..
…..
第七十七条 …（五）股权激励计划； 第七十八条 …（五）股权激励计划和员工
（六）本章程第四十一条第二款所明确的公 持股计划；
司对外担保行为； （六）调整公司利润分配政策；
….. ….
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有 重复赘述，删除，第
效的前提下，通过各种方式和途径，包括提 八十号及以下序号恢
供网络形式的投票平台等现代信息技术手 复。
段，为股东参加股东大会提供便利。
第九十三条 董事会、监事会换届选举时，
股东大会通过有关董事、监事选举提案的，
第九十三条 股东大会通过有关董事、监事 新任董事、监事就任时间自上届董事会、监
选举提案的，新任董事、监事就任时间从股 事会任期届满日之第二日起开始。但董事
东大会决议通过之日起计算。 会、监事会因特殊情况未能如期换届的或在
董事会、监事会某一届任期内增选、补选、
改选董事、监事的，则新任董事、监事就任
时间自该次股东大会结束日起开始。
第一百零六条 董事会由九至十九名董事
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成， 组成，董事会会议涉及董事人数时，在前款
其中独立董事 3 名。 规定的董事人数范围内，以最近一次股东大
会选举产生的董事人数为准，其中独立董事
人数不少于董事总人数的三分之一。
第一百零九条 董事会制定董事会议事规
第一百零九条 董事会制定董事会议事规 则，以确保董事会落实股东大会决议，提高
则，以确保董事会落实股东大会决议，提高 工作效率，保证科学决策。
工作效率，保证科学决策。 董事会议事规则规定董事会的召开和表决
程序。董事会议事规则应作为章程的附件，
由董事会拟定，股东大会批准。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易的权限，建立严格的审 委托理财、关联交易的权限，建立严格的审
查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关
专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批
准。 准。
公司发生的交易达到下列标准之一的，应当 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当
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