证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-032
常熟风范电力设备股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 7 月 22 日以微信形式送达全
体董事。
3、本次董事会会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《关于修改<对控股子公司的管理控制制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《关于修改<财务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《关于修改<内控控制制度>的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司定于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第五届
第十三次董事会、第五届第十二次监事会提交的相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议决议相关事项的独立意见及专项说明
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月二十八日
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