证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-007
常熟风范电力设备股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 4 月 17 日以微信形式送达全
体董事。
3、本次董事会会议于 2023 年 4 月 27 日在河南安阳红旗渠迎宾馆以现场表
决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《2023 年第一季度报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，本议案尚需提交股东大
会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《关于 2023 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、审议通过了《关于开展资产（票据）池业务的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
16、审议通过了《关于聘任高级管理人员的的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
19、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司定于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议第五届第十一
次董事会、第五届第十一次监事会提交的相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议决议相关事项事前认可
3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议决议相关事项的独立意见及专项说明
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日
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