证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2021-043
常熟风范电力设备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 9 月 9 日以书面及电子邮件等
形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2021年9月15日在公司以现场及通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
5、本次董事会会议由董事范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经公司第五届董事会提名，选举范立义先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会各专业委员会的专业职能，经公司第五届董事会提名，选举各专门委员会委员及主任委员。以下各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会委员及主任委员组成如下：
委员会 主任委员 委员
战略委员会 范立义 范立义、范建刚、李文毅
提名委员会 李文毅 李文毅、金建海、杨俊
审计委员会 金建海 金建海、黄雄、赵建军
薪酬与考核委员会 黄雄 黄雄、金建海、范建刚
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任范立义先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任孙连键先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任杨俊先生、孙连键先生为公司副总经理，聘任宋闯先生为公司财务总监，聘任赵月华先生为公司总工程师，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、常熟风范电力设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
附件：公司董事长及高级管理人员简历
范立义先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，中共党员，
大专学历。2005 年 6 月参加工作，历任常熟市铁塔有限公司一分厂准备车间班组长、角钢车间班组长、制造部调度、管塔分厂厂长、总经理助理，2009 年 8
月至 2013 年 3 月任常熟风范电力设备股份有限公司董事、总经理，2021 年 4 月
至今任公司董事、党委副书记。
范立义先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 240,975,000 股。
杨俊先生，1977 年 7 月出生,大专学历,1999 年 7 月至 2001 年 9 月,任常熟
市印刷版材厂销售经理；2001 年 9 月至 2003 年 3 月,任上海博帆投资管理有限
公司总经理；2003 年 3 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司副总经理。2009
年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。
杨俊先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 2,000,000 股。
宋闯先生，1975 年 6 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师,江苏省
会计领军人才,2007 年 10 月至 2021 年 8 月任江苏康诺医疗器械股份有限公司副
总经理、财务总监，现任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。
宋闯先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。
赵月华先生，1962 年 8 月出生，高中学历，1979 年至 1982 年在上海长风化
工厂工作；1983 年至 1984 年任常熟市长江化工厂任设备科长；1985 年至 1993
年任常熟市第二化工机械厂任质检科长、副厂长；1994 年至 2009 年 8 月任常熟
市铁塔有限公司历任制造部长、二分公司经理、总工程师；2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司总工程师。
赵月华先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，持有公司股票 2,040,625 股。
孙连键先生，984 年 3 月出生，研究生学历，管理学硕士，经济师。2013
年 8 月至 2018 年 10 月，任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘
书，第十二届、十三届、十四届新财富金牌董秘，2018 年 11 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。
孙连键先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，其董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等规定中对董事会秘书的任职条件要求，具备担任董事会秘书所需的专业知识和职业道德。孙连键先生与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。
查看PDF原文
