证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2021-006
常熟风范电力设备股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和议案材料于 2021 年 3 月 20 日以书面及电子邮件
形式送达全体监事。
3、本次监事会会议于 2021 年 3 月 30 日在公司以现场表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
监事会认为，董事会编制和审核 2020 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 ， 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，
公司 2020 年度共实现净利润为 221,068,503.16 元，归属于母公司股东的净利润218,539,452.95 元，在提取 10%的法定盈余公积金后，公司账面累计未分配利润（2020 年期末余额为 128,217,203.13 元）低于归属于母公司股东的净利润，按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度可供股东分配的利润为128,217,203.13 元。
公司拟以 2020 年度末总股本 1,133,232,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 113,323,200 元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过了《关于开展资产（票据）池业务的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十五次会议决议
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
监 事 会
二○二一年三月三十一日
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