证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2019-020
常熟风范电力设备股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于2019年4月15日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2019年4月25日在公司以现场表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《2019年第一季度报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《2018年度董事会审计委员会年度履职情况报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润91,888,949.51元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金9,188,894.95元后，当年可供股东分配的利润为82,700,054.56元，加上以前年度结转未分配利润229,208,206.45元，本年度可供股东分配的利润为296,991,820.79元，母公司本年度可供股东分配的利润为311,908,261.01元。
根据公司2018年实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，董事会提议2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日的公司总股本1,133,232,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.8元（含税），总计派发现金红利总额为203,981,760元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不送红股、不以公积金转增股本。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于2018年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求，拟向各银行申请总额度不超过人民币49.05亿元（或等值外汇）的综合授信。
以上授信期限除华夏银行股份有限公司常熟支行为3年以外，其余均为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。在上述银行授信额度的范围内，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至下年度股东大会止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于2019年开展票据池业务的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、审议通过了《关于2019年使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
16、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司定于2019年5月16日召开2018年年度股东大会，审议第四届第四次董事会、第四届第四次监事会提交的相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见及专项说明
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
