证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-030
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：长治滨湖文旅服务中心会议室（山西省长治市潞
州区滨湖大道 5 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,839,125,137
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 61.4802
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由半数以上董事共同推举董事韩
玉明先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、
召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长王志清先生因工作原因未能出席本次
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王玥女士因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：二○二三年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,829,328,686 99.4673 9,562,535 0.5199 233,916 0.0128
2、 议案名称：二○二三年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
3、 议案名称：二○二三年度武惠忠独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
4、 议案名称：二○二三年度李清廉独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
5、 议案名称：二○二三年度赵利新独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
6、 议案名称：二○二三年度刘渊独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
7、 议案名称：二○二三年度张志敏独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
8、 议案名称：关于审议公司《二○二三年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
9、 议案名称：关于审议公司《二○二三年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,837,826,442 99.9293 1,037,879 0.0564 260,816 0.0143
10、 议案名称：关于公司二○二三年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,839,098,130 99.9985 107 0.0000 26,900 0.0015
11、 议案名称：关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预计 2024
年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 246,769,649 79.6968 62,838,776 20.2944 26,900 0.0088
16、议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,839,097,830 99.9985 407 0.0000 26,900 0.0015
17、议案名称：关于为子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,769,083,730 96.1915 70,014,504 3.8069 26,903 0.0016
18、议案名称：关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 239,593,918 77.3793 70,014,504 22.6119 26,903 0.0088
19、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%
查看PDF原文
