证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2023-021
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,192,141,899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.2812
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事武惠忠先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事李达先生因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《二○二二年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,184,261,528 99.6405 7,600,555 0.3467 279,816 0.0128
2、 议案名称：《二○二二年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,184,261,528 99.6405 7,600,555 0.3467 279,816 0.0128
3、 议案名称：《二○二二年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,184,261,528 99.6405 7,600,555 0.3467 279,816 0.0128
4、 议案名称：《关于审议公司〈二○二二年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,187,961,528 99.8093 3,900,555 0.1779 279,816 0.0128
5、 议案名称：《关于审议公司〈二○二二年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,184,261,528 99.6405 7,600,555 0.3467 279,816 0.0128
6、 议案名称：《关于公司二○二二年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,192,141,899 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.01 议案名称：二○二二年度日常关联交易差异事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 310,072,587 98.6725 4,171,500 1.3275 0 0.0000
7.02 议案名称：二○二三年度日常关联交易——与山西潞安工程有限公司签订
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 310,378,987 98.7700 3,865,100 1.2300 0 0.0000
8、 议案名称：《关于为子公司提供资金支持的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,112,942,942 96.3871 79,198,954 3.6128 3 0.0001
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,115,241,459 96.4919 72,190,570 3.2931 4,709,870 0.2150
10.议案名称：《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 241,565,934 76.8720 72,678,153 23.1280 0 0.0000
11.议案名称：《关于续聘二○二三年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,186,280,341 99.7326 5,437,472 0.2480 424,086 0.0194
12.议案名称：《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,185,554,211 99.6994 6,307,872 0.2877 279,816 0.0129
13.议案名称：《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,185,554,211 99.6994 6,307,872
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