证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2022-020
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,012,532,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.2770
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事崔树江先生、赵利新先生、武惠忠先生
因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事丁东先生、李达先生、王玥女士因工作
原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张成银先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《二○二一年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,008,657,030 99.8074 3,200,172 0.1590 675,569 0.0336
2、 议案名称：《二○二一年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,008,664,330 99.8077 3,200,172 0.1590 668,269 0.0333
3、 议案名称：《二○二一年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,008,664,330 99.8077 3,200,172 0.1590 668,269 0.0333
4、 议案名称：《关于审议公司〈二○二一年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,008,664,330 99.8077 3,339,072 0.1659 529,369 0.0264
5、 议案名称：《关于审议公司〈二○二一年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,007,217,347 99.7358 4,786,055 0.2378 529,369 0.0264
6、 议案名称：《关于公司二○二一年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,010,335,471 99.8908 2,197,300 0.1092 0 0.0000
7.01 议案名称：二○二一年度日常关联交易差异事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,759,659 97.9626 2,059,600 1.6707 451,900 0.3667
7.02 议案名称：二○二二年度日常关联交易-煤炭买卖合同
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,766,959 97.9685 2,059,600 1.6707 444,600 0.3608
7.03 议案名称：二○二二年度日常关联交易-工程及维修服务协议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,759,659 97.9626 2,059,600 1.6707 451,900 0.3667
7.04 议案名称：二○二二年度日常关联交易-材料采购及修理协议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 120,766,959 97.9685 2,059,600 1.6707 444,600 0.3608
9、议案名称：《关于为子公司提供资金支持的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,939,738,803 96.3829 72,655,068 3.6101 138,900 0.0070
10、议案名称：《关于续聘二○二二年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,008,063,010 99.7779 3,530,122 0.1754 939,639 0.0467
11、议案名称：《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,008,657,030 99.8074 3,200,172 0.1590 675,569 0.0336
12、议案名称：《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,008,657,030 99.8074 3,200,172 0.1590 675,569 0.0336
13、议案名称：《关于审议公司<二○二一年度企业社会责任报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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