601699 沪市 XD潞安环

证券代码：601699            股票简称：潞安环能              公告编号：2022-011
债券代码:143366            债券简称:17 环能 01

      山西潞安环保能源开发股份有限公司

        关于设立物资采供分公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了进一步优化公司组织架构，提升公司整体经营管理效率，公司拟设立山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司。

  一.设立分公司的基本情况

  1.公司名称：山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司

  2.营业场所：山西省长治市襄垣县侯堡镇煤海路东街 6 号

  3.经营范围：一般项目：机械设备销售；机械设备租赁；凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  二.董事会审议情况

  2022 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第八次会议经全体董事审议，以 8 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立物资采供分公司的议案》。

  三.设立分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

  1.设立目的：为了进一步优化公司组织架构，提升公司整体经营管理效率。
  2.存在风险及对公司影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

特此公告。

                          山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
                                      2022 年 4 月 23 日