证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2019-020
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开
发股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,947,745,035
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.1112
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长游浩先生主持。本次会议采取现场
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席5人，董事肖亚宁先生、唐军华先生、郭贞红先生、
洪强先生、吴有增先生、杜铭华先生、陈晋蓉女士因工作原因未能出席本次
会议；
2、公司在任监事6人，出席3人，监事李旭光先生、李建文先生、张宏中先生
因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书毛永红先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《二○一八年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,947,657,03599.9954 3,000 0.0001 85,000 0.0045
2、议案名称：《二○一八年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,947,657,03599.9954 3,000 0.0001 85,000 0.0045
3、议案名称：《二○一八年度独立董事工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,947,650,03599.9951 10,000 0.0005 85,000 0.0044
4、议案名称：《关于审议公司〈二○一八年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,947,650,03599.9951 10,000 0.0005 85,000 0.0044
5、议案名称：《关于审议公司〈二○一八年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,947,650,03599.9951 10,000 0.0005 85,000 0.0044
6、议案名称：《关于公司二○一八年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,947,731,13599.9992 13,900 0.0008 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司二○一九年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 53,198,80799.2185 419,011 0.7815 0 0.0000
8、议案名称：《关于公开发行可续期公司债券的议案》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,947,735,03599.9994 10,000 0.0006 0 0.0000
9、议案名称：《关于发行长期限含权中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,947,735,03599.9994 10,000 0.0006 0 0.0000
10、 议案名称：《关于聘任二○一九年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,947,638,23599.9945 21,800 0.0011 85,000 0.0044
11、 议案名称：《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,947,650,03599.9951 10,000 0.0005 85,000 0.0044
12、 议案名称：《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,947,650,03599.9951 10,000 0.0005 85,000 0.0044
13、 议案名称：《关于审议公司<二○一八年度企业社会责任报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,947,657,03599.9954 3,000 0.0001 85,000 0.0045
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 关于公司二○一八年度95,268,918 99.9854 13,900 0.0146 0 0.0000
利润分配的议案
7 关于公司二○一九年度53,198,807 99.2185 419,011 0.7815 0 0.0000
日常关联交易的议
