证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2019-005
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事肖亚宁先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2019年3月17日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年3月27日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十二人，实到董事十一人，其中亲自出席九人，传真表决两人。
董事肖亚宁先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。
（五）本次会议由公司董事集体推举游浩先生主持，公司两名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《二○一八年度董事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《二○一八年度独立董事工作报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《二○一八年度财务审计委员会履职报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于审议公司<二○一八年度报告及摘要>的议案》
议案具体内容见公司2018年度报告及摘要。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（五）《关于审议公司<二○一八年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（六）《关于公司二○一八年度利润分配的预案》
议案具体内容见公司2019-007号《关于2018年度利润分配预案的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（七）《关于确认各项资产减值准备的议案》
议案具体内容见公司2019-008号《关于确认各项资产减值准备的公告》。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（八）《关于公司二○一九年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公司2019-009号《关于二○一九年度与关联方日常关联交易预计的公告》。
此案需提请股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（九）《关于为子公司办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公司2019-010号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十）《关于选举潞安环能股份公司董事长的议案》
议案具体内容见公司2019-011号《关于选举董事长的公告》。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十一）《关于公开发行可续期公司债券的议案》
议案具体内容见公司2019-012号《关于公开发行可续期公司债券的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十二）《关于发行长期限含权中期票据的议案》
议案具体内容见公司2019-013号《关于发行长期限含权中期票据的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十三）《关于聘任二○一九年度审计机构的议案》
议案具体内容见公司2019-014号《关于聘任二○一九年度审计机构的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十四）《关于审议公司＜内部控制评价报告＞的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十五）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十六）《关于审议公司＜二○一八年度企业社会责任报告＞的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2019年3月28日
