证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2019-007
债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以2018年12月31日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利2.68元（含税）实施利润分配，共计分配利润80,170万元，剩余未分配利润结转下一年度。
一．公司2018年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为266,295.73万元。
本年度公司拟以2018年12月31日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利2.68元（含税），共计分配利润80,170万元，剩余未分配利润结转下一年度。
二.董事会意见
公司于2019年3月27日召开了第六届董事会第九次会议，经全体董事审议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。
三.独立董事的独立意见
为充分保证股东根本利益，我们认可并同意公司2018年度利润分配方案。
该方案制定程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意将公司2018年度利润分配方案提交股东大会审议，我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。
四.监事会意见
为维护股东的利益，根据公司《章程》关于监事会职权的规定，监事会对公司《二○一八年度利润分配的预案》是否严格按照同股同权、同股同利的原则分配等方面进行了审议，同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。
五.相关风险提示
本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2019年3月28日
