601698 沪市 中国卫通

证券代码：601698              证券简称：中国卫通            公告编号：2023-061
          中国卫通集团股份有限公司

        第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董
事会第二次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，公
司于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出了会议通知。本次
会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《中国卫通 2023 年第三季度报告》

  详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通 2023 年第三季度报告》。
  表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

  （二）审议通过《中国卫通关于制定第三届董事会授权决策方案的议案》


  表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

  （三）审议通过《中国卫通关于修订〈董事长专题会议事规则〉的议案》

  表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

  （四）审议通过《中国卫通关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

  表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

  （五）审议通过《中国卫通关于修订〈信息披露管理规定〉的议案》

  详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司信息披露管理规定》。

  表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

  （六）审议通过《中国卫通关于修订〈控股子公司管理规定〉的议案》

  详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司控股子公司管理规定》。

  表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。


  （七）审议通过《中国卫通关于制定〈合规管理规定〉的议案》

  详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司合规管理规定》。

  表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

  （八）审议通过《中国卫通关于聘任总法律顾问的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任刘晓东先生为公司总法律顾问，上述聘任自董事会审议通过之日生效，任期与本届董事会任期相同。

  详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于聘任公司总法律顾问的公告》（编号：2023-063 号）。

  表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

  （九）审议通过《中国卫通关于公司 2023 年经营业绩考核目标的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

  （十）审议通过《中国卫通关于经理层成员 2023 年度经营业绩考核指标的议案》

  表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

    三、备查文件

    中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

    特此公告。

                中国卫通集团股份有限公司董事会

                        2023 年 10 月 31 日