601698 沪市 中国卫通

  中国卫通集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会资料

            二〇二三年七月


              中国卫通集团股份有限公司

          2023 年第二次临时股东大会议程

  一、会议召集人：公司董事会。

  二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。
  三、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 14 点 30 分。
  四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
  过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
  易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
  9:15-15:00。

  五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信
  大厦 A 座 21 层报告厅。

  六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管
  理人员、非独立董事候选人、公司聘请的律师。

  七、会议议程：

      （一）主持人介绍主要参会人员

      （二）宣读议案并提请大会审议

序号                            议案名称

1.00  关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01  李海金
1.02  彭涛

      （三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题

      （四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行

    （五）对上述议案进行表决

          1.公司监事宣读本次股东大会表决规则

          2.出席现场会议的股东填写表决票并投票

          3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计算

          4.主持人宣读投票表决结果

          5.公司法律顾问宣读法律意见书

    （六）会议结束

议案一

  关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
各位股东：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关规定，经公司股东推荐及董事会提名委员会审核，董事会同意李海金、彭涛作为第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起生效，任期至第二届董事会届满之日止。

    独立董事对上述事项发表了独立意见，现将此议案提交股东大会审议，此议案将采取累积投票制表决方式进行表决。

    附件：非独立董事候选人简历

附件

            非独立董事候选人简历

    李海金，男，汉族，中共党员，1970 年 11 月出生，硕
士研究生学历，1992 年 7 月参加工作，研究员。现任中国卫通集团股份有限公司党委副书记，北京卫星电信研究所有限公司董事长，中卫普信宽带通信有限公司董事。

    彭涛，男，汉族，中共党员，1974 年 5 月出生，硕士研
究生学历，1997 年 8 月参加工作，研究员。现任中国卫通集团股份有限公司总经理、党委副书记。