601698 沪市 中国卫通

证券代码：601698            证券简称：中国卫通            公告编号：2022-035
          中国卫通集团股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 65 号中国
  卫星通信大厦 A 座 21 层报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
  其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                            19

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,602,419,572
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

                                                  90.0604
表决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
  大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长李忠宝主持，会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，公司董事李海东、吕
廷杰因工作原因未能参会；

    2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事刘富友因工
作原因未能参会；

    3. 公司副总经理、董事会秘书吕静伟出席了会议，公司
其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类          同意              反对          弃权

    型      票数    比例（%） 票数  比例  票  比例（%）
                                          （%）  数

    A 股    3,602,390,572    99.9991 28,200  0.0007  800    0.0002

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                      同意            反对        弃权

序号    议案名称      票数  比例（%） 票数  比例  票  比例
                                              （%）  数  （%）

    关于选举公司

 1  第二届董事会 10,028,120  99.7116  28,200  0.2803  800  0.0081
    非独立董事的

    议案

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的《关于选举公司第二届董事会非独

  立董事的议案》为涉及对中小投资者单独计票的议案。

  三、 律师见证情况

      1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事

  务所

      律师：李阳阳、王婷

    2.律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证

券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3.上交所要求的其他文件。

                          中国卫通集团股份有限公司
                              2022 年 7 月 16 日