601698 沪市 中国卫通

证券代码：601698              证券简称：中国卫通            公告编号：2022-001
          中国卫通集团股份有限公司

      第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事
会第十七次会议于 2022 年 1 月 20 日以通讯方式召开，公司
于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本
次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。本次董事会由李忠宝董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于 2021 年公司经营业绩考核董事会考核结果的议案》

  依据公司第二届董事会第十一次会议通过的公司 2021年董事会考核的经济指标、主业发展指标和综合管理指标，对 2021 年公司经营业绩考核（董事会考核）指标完成情况及考核结果予以报告。

  表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

  （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（编号：2022-002 号）。

  表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。

    三、报备文件

    中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

    特此公告。

                中国卫通集团股份有限公司董事会

                          2022 年 1 月 22 日