证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2021-035
中国卫通集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司(简称“公司”)第二届董事
会第十五次会议于 2021 年 11 月 28 日在中国卫星通信大厦
A 座 21 层报告厅以现场与通讯相结合的方式召开,公司于
2021 年 11 月 23 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应
出席的董事九名,实际出席的董事九名,其中董事长李忠宝因工作原因以通讯方式出席会议。本次董事会由公司董事、总经理孙京现场主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于中国卫通“十四五”综合规划的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通
过。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 30 日