证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-016
中银国际证券股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒店 5
楼麦哲伦 1 厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,342,342,633
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.3205
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由公司董事长宁敏主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘国强先生出席本次股东大会；高级管理人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,342,010,533 99.9752 309,700 0.0230 22,400 0.0016
2、 议案名称：公司监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,342,010,533 99.9752 309,700 0.0230 22,400 0.0016
3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,342,010,533 99.9752 309,700 0.0230 22,400 0.0016
4、 议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,342,010,533 99.9752 309,700 0.0230 22,400 0.0016
5、 议案名称：中银证券 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,342,010,533 99.9752 309,700 0.0230 22,400 0.0016
6、 议案名称：中银证券 2023 年度利润分配方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,342,010,533 99.9752 309,700 0.0230 22,400 0.0016
7.00 关于 2024 年度预计关联交易的议案
7.01 议案名称：与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 413,589,479 99.9197 309,700 0.0748 22,400 0.0054
7.02 议案名称：与其他关联企业预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 944,115,796 99.9648 309,700 0.0327 22,400 0.0023
7.03 议案名称：与关联自然人发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,342,010,533 99.9752 309,700 0.0230 22,400 0.0016
(二) 累积投票议案表决情况
8.00 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
8.01 王晓卫 1,341,909,411 99.9677 是
9.00 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 江萍 1,341,983,537 99.9732 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股股 1,326,315,791 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以
下普通股股 15,694,742 97.9278 309,700 1.9323 22,400 0.1399
东
其 中 : 市 值
50 万以下普 14,675,415 99.5880 38,300 0.2599 22,400 0.1521
通股股东
市值50万以
上普通股股 1,019,327 78.9730 271,400 21.0270 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司董事
1 会 2023 15,694,742 97.9278 309,700 1.9323 22,400 0.1397
年度工作
报告
公司监事
2 会 2023 15,694,742 97.9278 309,700 1.9323 22,400 0.1397
年度工作
报告
关于
3 2023 年 15,694,742 97.9278 309,700 1.9323 22,400 0.1397
度独立董
事述职报
告的议案
关于审议
公司
4 2023 年 15,694,742 97.9278 309,700 1.9323 22,400 0.1397
年度报告
的议案
中银证券
5 2023 年 15,694,742 97.9278 309,700 1.9323 22,400 0.1397
度财务决
算报告
中银证券
2023 年
6 度利润分 15
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