证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2022-033
中银国际证券股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒
店，麦哲伦二厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 939,576,827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.8220
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进
行。本次会议由公司董事长宁敏主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书刘国强出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中银国际证券股份有限公司董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 939,548,427 99.9969 28,400 0.0030 0 0.0000
2、 议案名称：中银国际证券股份有限公司监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 939,548,427 99.9969 28,400 0.0030 0 0.0000
3、 议案名称：关于《中银国际证券股份有限公司 2021 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 939,548,427 99.9969 28,400 0.0030 0 0.0000
4、 议案名称：中银国际证券股份有限公司 2021 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 939,548,427 99.9969 28,400 0.0030 0 0.0000
5、 议案名称：关于中银国际证券股份有限公司 2021 年度利润分配方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 939,532,427 99.9952 44,400 0.0047 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度预计关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,127,373 99.7454 28,400 0.2545 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 939,485,827 99.9903 91,000 0.0096 0 0.0000
8、 议案名称：关于调整公司债券自营业务规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 939,548,427 99.9969 28,400 0.0030 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 932,883,466 99.2876 6,693,361 0.7123 0 0.0000
11、 议案名称：中银国际证券股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 939,548,427 99.9969 28,400 0.0030 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
10.01 何涛 937,939,556 99.8257 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 928,421,054 100.0000 0 0.0000 00.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下 11,111,373 99.6020 44,400 0.3980 00.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 10,092,046 99.5619 44,400 0.4380 00.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,019,327 100.0000 0 0.0000 00.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
中银国际
证券股份
1 有限公司 11,127,373 99.7454 28,400 0.2545 00.0000
董 事 会
2021 年度
工作报告
中银国际
证券股份
2 有限公司 11,127,373 99.7454 28,400 0.2545 00.0000
监 事 会
2021 年度
工作报告
3 关于《中 11,127,373 99.7454 28,400 0.2545 00.0000
银国际证
券股份有
限 公 司
2021 年年
度报告》
的议案
中银国际
证券股份
4 有限
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