601696 沪市 中银证券

  证券代码：601696          证券简称：中银证券          公告编号：2021-065

            中银国际证券股份有限公司

          第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2021 年
10 月 28 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，并
于 2021 年 10 月 22 日发出补充通知。本次会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事
15 名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

  一、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》

  表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

  本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  二、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

  表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

  三、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

  四、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
  表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

  五、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司高级管理人员 2021 年度绩效指标的议案》

  表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。

  特此公告。

                                                中银国际证券股份有限公司董事会
                                                              2021 年 10 月 28 日