证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2020-026
宁波拓普集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 756,108,260
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.6698
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案逐项表决，表决方式
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书王明臻先生出席会议；其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 755,407,260 99.9072 1,000 0.0001 700,000 0.0927
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 755,407,260 99.9072 1,000 0.0001 700,000 0.0927
3、 议案名称：关于 2019 年度独立董事履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 755,407,260 99.9072 1,000 0.0001 700,000 0.0927
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 755,407,260 99.9072 1,000 0.0001 700,000 0.0927
5、 议案名称：关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 755,407,260 99.9072 1,000 0.0001 700,000 0.0927
6、 议案名称：关于 2020 年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 751,693,194 99.4160 4,415,066 0.5840 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 755,407,260 99.9072 1,000 0.0001 700,000 0.0927
8、 议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 755,407,260 99.9072 1,000 0.0001 700,000 0.0927
9、 议案名称：关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 755,407,260 99.9072 1,000 0.0001 700,000 0.0927
10、 议案名称：关于确认 2019 年度关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,109,322 98.5926 1,000 0.0020 700,000 1.4054
11、 议案名称：关于预测 2020 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,109,322 98.5926 1,000 0.0020 700,000 1.4054
12、 议案名称：关于 2020 年度闲置募集资金委托理财计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 755,407,260 99.9072 1,000 0.0001 700,000 0.0927
13、 议案名称：关于 2020 年度使用部分闲置募集资金补充流动资金计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 755,407,260 99.9072 1,000 0.0001 700,000 0.0927
14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 755,407,260 99.9072 1,000 0.0001 700,000 0.0927
15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
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