证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-030
宁波拓普集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月22日
(二) 股东大会召开的地点：宁波拓普集团股份有限公司总部107会议室（宁
波市北仑区黄山西路215号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 496,064,626
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.1802
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案逐项表决，表决
方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王明臻先生出席会议；公司其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 496,061,626 99.9993 3,000 0.0007 0 0.0000
2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 496,061,626 99.9993 3,000 0.0007 0 0.0000
3、议案名称：关于2017年度独立董事履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 496,061,626 99.9993 3,000 0.0007 0 0.0000
4、议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 496,061,626 99.9993 3,000 0.0007 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 496,061,626 99.9993 3,000 0.0007 0 0.0000
6、议案名称：关于2018年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 496,061,626 99.9993 3,000 0.0007 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 496,061,626 99.9993 3,000 0.0007 0 0.0000
8、议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 496,049,926 99.9970 14,700 0.0030 0 0.0000
9、议案名称：关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 496,061,626 99.9993 3,000 0.0007 0 0.0000
10、 议案名称：关于确认2017年度关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,453,363 98.1197 238,637 1.8803 0 0.0000
11、 议案名称：关于预测2018年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,453,363 98.1197 238,637 1.8803 0 0.0000
12、 议案名称：关于2018年度向子公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,689,000 99.9763 3,000 0.0237 0 0.0000
13、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本
型理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 496,061,626 99.9993 3,000 0.0007 0 0.0000
14、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 496,061,626 99.9993 3,000 0.0007 0 0.0000
15、 议案名称：关于《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 496,054,926 99.9980 9,700 0.0020 0 0.0000
16、 议案
