证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2024-037
华泰证券股份有限公司
2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会
及 2024 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
2023 年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 189
其中：A 股股东人数 188
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,446,878,551
其中：A 股股东持有股份总数 2,676,611,235
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 770,267,316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.174013
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.643340
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.530673
2024 年第一次 A 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,682,516,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 36.694836
权 A 股股份总数的比例（%）
2024 年第一次 H 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 872,575,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 50.759324
权 H 股股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类
别股东会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，张伟董事长主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 11 人，因公务原因，周易、陈仲扬 2 位董事
未出席本次股东大会。
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，因公务原因，李崇琦、张晓红、周洪溶
3 位监事未出席本次股东大会。
3、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉出席本次股东大会。公司执行委员会委员孙含林、陈天翔和首席财务官焦晓宁、合规总监焦凯、首席风险官王翀、人力资源总监孙艳列席本次股东大会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
二、议案审议情况
2023 年度股东大会
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,670,348,272 99.766011 4,499,400 0.168101 1,763,563 0.065888
H 股 763,580,716 99.131912 4,915,000 0.638090 1,771,600 0.229998
普通股合计： 3,433,928,988 99.624310 9,414,400 0.273129 3,535,163 0.102561
2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,672,005,635 99.827932 4,307,500 0.160931 298,100 0.011137
H 股 765,975,916 99.442869 2,519,800 0.327133 1,771,600 0.229998
普通股合计： 3,437,981,551 99.741882 6,827,300 0.198072 2,069,700 0.060046
3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,670,250,772 99.762369 4,736,900 0.176974 1,623,563 0.060657
H 股 764,894,716 99.302502 3,601,000 0.467500 1,771,600 0.229998
普通股合计： 3,435,145,488 99.659603 8,337,900 0.241897 3,395,163 0.098500
4、议案名称：关于公司 2023 年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,670,494,672 99.771481 4,461,700 0.166692 1,654,863 0.061827
H 股 765,975,916 99.442869 2,519,800 0.327133 1,771,600 0.229998
普通股合计： 3,436,470,588 99.698047 6,981,500 0.202545 3,426,463 0.099408
5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
公司 2023 年度利润分配采用现金分红的方式，以公司现有总股本9,029,384,840.00 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.43 元（含税），分配现金红利总额为人民币 3,882,635,481.20 元(含税)，占 2023 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 30.45%。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。
现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和
港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2023 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人
民币兑换港币平均基准汇率计算。
公司 2023 年度现金红利将于本次股东大会召开后两个月内派发完毕。有关事项请见相关公告。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,673,304,335 99.876452 3,211,900 0.119999 95,000 0.003549
H 股 769,407,316 99.888350 0 0.000000 860,000 0.111650
普通股合计： 3,442,711,651 99.879111 3,211,900 0.093183 955,000 0.027706
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案
审议结果：通过
同意授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况、资金状况及相关风险控制指标要求，在现金分红比例不超过当期归属于母公司股东净利润 30%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,673,252,135 99.874502 3,110,800 0.116221 248,300 0.009277
H 股 769,407,316 99.888350 0 0.000000 860,000 0.111650
普通股合计： 3,442,659,451 99.877596 3,110
查看PDF原文
