证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2021-041
华泰证券股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 477
其中：A 股股东人数 474
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,361,366,807
其中：A 股股东持有股份总数 2,889,971,701
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 471,395,106
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.218786
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.999256
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.219530
注：有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为 9,031,371,505 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有股东大会表决权）。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，张伟董事长主持。本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 4 人，因疫情影响或公务原因，周易、丁锋、
柯翔、胡晓、汪涛、朱学博 6 位董事和李志明、刘艳、陈志斌 3 位独立董事未出
席本次股东大会。
2、 公司在任监事 7 人，出席 4 人，因公务原因，章明、于兰英、范春燕 3
位监事未出席本次股东大会。
3、 公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉出席本次股东大会。公司执行委
员会委员孙含林和首席财务官焦晓宁、合规总监焦凯、首席风险官王翀列席本次 股东大会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股 东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律 师事务所的见证律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人 员共同担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,881,665,511 99.712586 8,013,590 0.277289 292,600 0.010125
H 股 469,904,306 99.683747 0 0.000000 1,490,800 0.316253
普通股合计： 3,351,569,817 99.708541 8,013,590 0.238403 1,783,400 0.053056
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,881,711,511 99.714177 7,967,590 0.275698 292,600 0.010125
H 股 469,904,306 99.683747 0 0.000000 1,490,800 0.316253
普通股合计： 3,351,615,817 99.709910 7,967,590 0.237034 1,783,400 0.053056
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,881,721,111 99.714510 7,957,990 0.275365 292,600 0.010125
H 股 469,904,306 99.683747 0 0.000000 1,490,800 0.316253
普通股合计： 3,351,625,417 99.710196 7,957,990 0.236748 1,783,400 0.053056
4、 议案名称：关于公司 2020 年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,881,724,911 99.714641 7,959,290 0.275411 287,500 0.009948
H 股 469,904,306 99.683747 0 0.000000 1,490,800 0.316253
普通股合计： 3,351,629,217 99.710309 7,959,290 0.236787 1,778,300 0.052904
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
公司 2020 年度利润分配采用现金分红的方式，以公司总股本 9,076,650,000
股扣除存放于公司回购专用证券账户且暂不用于股权激励计划的 A 股股份为基
数，每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），实际发放总额将以公司实施
分配方案时股权登记日有权参与总股数为准计算，剩余可供投资者分配的利润将 转入下一年度。
现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和
港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际 派发金额按照公司 2020 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的 人民币兑换港币平均基准汇率计算。
公司 2020 年度现金红利将于本次股东大会召开后两个月内派发完毕。有关事
项请见相关公告。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,882,679,411 99.747669 7,277,090 0.251805 15,200 0.000526
H 股 471,395,106 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 3,354,074,517 99.783056 7,277,090 0.216492 15,200 0.000452
6、 关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案
6.01 议案名称：与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事
项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,611,332,675 99.532634 7,491,790 0.462770 74,400 0.004596
H 股 471,395,106 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,082,727,781 99.638032 7,491,790 0.358409 74,400 0.003559
6.02 议案名称：与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,430,354,193 99.690222 7,477,690 0.306726 74,400 0.003052
H 股 471,395,106 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,901,749,299 99.740416 7,477,690 0.257027 74,400 0.002557
6.03 议案名称：与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交
易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
查看PDF原文
