证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2020-050
华泰证券股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒店会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
其中：A 股股东人数 64
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,594,177,210
其中：A 股股东持有股份总数 3,020,261,103
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 573,916,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 39.842043
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 33.480089
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.361954
注：有权出席年度股东大会并投票的本公司股份总数为 9,021,066,466 股（本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有年度股东大会表决权）。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，张伟董事长主持。本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 4 人，因疫情影响或公务原因，周易、陈泳冰、
徐清、胡晓、汪涛 5 位董事和陈传明、刘红忠、李志明、刘艳 4 位独立董事未出席本次股东大会。
2、 公司在任监事 7 人，出席 5 人，因公务原因，于兰英、范春燕 2 位监事
未出席本次股东大会。
3、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉出席本次股东大会。公司执行委员会委员孙含林和公司首席财务官焦晓宁列席本次股东大会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,019,878,003 99.987316 75,700 0.002506 307,400 0.010178
H 股 573,916,107 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 3,593,794,110 99.989341 75,700 0.002106 307,400 0.008553
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,019,878,003 99.987316 75,700 0.002506 307,400 0.010178
H 股 562,410,707 97.995282 0 0.000000 11,505,400 2.004718
普通股合计： 3,582,288,710 99.669229 75,700 0.002106 11,812,800 0.328665
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,019,878,003 99.987316 75,700 0.002506 307,400 0.010178
H 股 562,410,707 97.995282 0 0.000000 11,505,400 2.004718
普通股合计： 3,582,288,710 99.669229 75,700 0.002106 11,812,800 0.328665
4、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,019,878,003 99.987316 75,700 0.002506 307,400 0.010178
H 股 562,410,707 97.995282 0 0.000000 11,505,400 2.004718
普通股合计： 3,582,288,710 99.669229 75,700 0.002106 11,812,800 0.328665
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
公司 2019 年度利润分配采用现金分红的方式，以公司总股本 9,076,650,000
股为基数，扣除本次利润分配 A 股股东股权登记日收市后公司回购专用账户中所持有的股数，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。
现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和
港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2019 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
公司 2019 年度现金红利将于本次股东大会召开后两个月内派发完毕。有关事项请见相关公告。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,020,182,303 99.997391 75,700 0.002506 3,100 0.000103
H 股 564,352,478 98.333619 0 0.000000 9,563,629 1.666381
普通股合计： 3,584,534,781 99.731721 75,700 0.002106 9,566,729 0.266173
6、 关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案
6.01 议案名称：与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,749,109,467 99.995495 75,700 0.004328 3,100 0.000177
H 股 564,352,478 98.333619 0 0.000000 9,563,629 1.666381
普通股合计： 2,313,461,945 99.584933 75,700 0.003259 9,566,729 0.411808
6.02 议案名称：与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,568,116,885 99.996932 75,700 0.002947 3,100 0.000121
H 股 527,352,478 98.218785 0 0.000000 9,563,629 1.781215
普通股合计： 3,095,469,363 99.689466 75,700 0.002438 9,566,729 0.308096
6.03 议案名称：与江苏高科技投资集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,678,154,297 99.997058 75,700 0.002826 3,100 0.000116
H 股 564,352,478 98.333619 0 0.000000 9,563,629 1.666381
普通股合计： 3,24
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