证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-006
证券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,096,001,132
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.6594
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事祁怀锦先生、吕峰先生及陈雷
鸣先生以视频连线方式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书杜云志先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,096,001,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于预计 2024 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,094,839,720 99.8940 81,412 0.0074 1,080,000 0.0986
3、 议案名称：关于预计 2024 年度提供及接受担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,090,561,820 99.5037 4,359,312 0.3977 1,080,000 0.0986
4、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易内容和额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 228,414,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,095,990,032 99.9989 0 0.0000 11,100 0.0011
6、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,096,001,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,091,641,820 99.6022 4,359,312 0.3978 0 0.0000
8、 议案名称：关于新增 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 246,195,532 99.5632 0 0.0000 1,080,000 0.4368
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
9.01 关于选举李茂津为公司第五 1,062,229,270 96.9186 是
届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举陈广岭为公司第五 1,059,402,270 96.6606 是
届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举徐广友为公司第五 1,059,362,268 96.6570 是
届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举刘振东为公司第五 1,059,362,269 96.6570 是
届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举李相东为公司第五 1,056,376,469 96.3846 是
届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举张德刚为公司第五 1,068,249,273 97.4678 是
届董事会非独立董事的议案
2、 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 关于选举祁怀锦为公司第五 1,061,733,561 96.8734 是
届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举李奇为公司第五届 1,062,610,569 96.9534 是
董事会独立董事的议案
10.03 关于选举王雪莉为公司第五 1,065,811,561 97.2454 是
届董事会独立董事的议案
3、 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
11.01 关于选举陈克春为公司第五 1,062,062,658 96.9034 是
届监事会非职工代表监事的
议案
11.02 关于选举陈自林为公司第五 1,062,137,958 96.9102 是
届监事会非职工代表监事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2023 年前 347,8 100.000 0 0.0000 0 0.0000
三季度利润分 51,13 0
配预案的议案 2
2 关于预计 2024 346,6 99.6661 81,41 0.0234 1,080 0.3105
年度申请银行 89,72 2 ,000
综合授信额度 0
的议案
3 关于预计 2024 342,4 98.4363 4,359 1.2532 1,080 0.3105
年度提供及接 11,8
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