证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-102
天津友发钢管集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,258,900,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 87.5113
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股
份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事陈雷鸣先生、吕峰先生、刘晓蕾女
士因疫情防控原因未能亲自出席本次会议，以视频会议方式参加本次会议；
董事徐广友先生因疫情防控原因未能亲自出席本次会议，以视频会议方式参
加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杜云志先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,258,869,600 99.9975 30,500 0.0025 0 0.0000
2.03、 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,258,869,600 99.9975 30,500 0.0025 0 0.0000
2.04、 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,258,869,600 99.9975 30,500 0.0025 0 0.0000
2.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,258,869,600 99.9975 30,500 0.0025 0 0.0000
2.06、 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,258,869,600 99.9975 30,500 0.0025 0 0.0000
2.08、议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.09、议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.10、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.13、议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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