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601678 沪市 滨化股份


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滨化股份:滨化股份第五届董事会第二十八次会议决议公告

公告日期:2024-11-21


证券代码:601678                  股票简称:滨化股份                公告编号:2024-092
              滨化集团股份有限公司

        第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议(以下
简称“会议”)于 2024 年 11 月 20 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开,应出席
会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名(其中 3 名以通讯表决方式出席)。会议通
知于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:

    一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

  同意提名于江先生、任元滨先生、刘洪安先生为第六届董事会非独立董事候选人;提名郝银平先生、李海霞女士、王谦先生为第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案已经董事会提名委员会 2024年第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
  公司将尽快补充选举一名董事,使董事人数达到《公司章程》规定的 7 人。

  特此公告。

                                                  滨化集团股份有限公司董事会
                                                            2024 年 11 月 20 日
附:非独立董事候选人简历

    1、于江

  于江,男,出生于 1972 年,籍贯山东省五莲县,研究生学历。1992 年参加工作,1996
年加入中国共产党。

  工作简历:

  1996—2003 山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任;

  2003—2007.1 山东滨化集团有限责任公司办公室主任;

  2007.1—2007.9 山东滨化集团有限责任公司副总经理;

  2007.9—2020 滨化集团股份有限公司副总经理;

  2007—2013、2017—2021 滨化集团股份有限公司董事会秘书;

  2011.2— 滨化集团股份有限公司董事;

  2020.4—2021.12 滨化集团股份有限公司副董事长;

  2020.4—2022.4 滨化集团股份有限公司党委副书记;

  2021.12— 滨化集团股份有限公司董事长;

  2022.4— 滨化集团股份有限公司党委书记。

    2、任元滨

  任元滨,男,出生于 1968 年,籍贯山东省博兴县,硕士学历,1990 年加入中国共产
党。

  工作简历:

  1990—1998 历任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记(兼);

  2001—2006 历任滨化集团助剂公司经理助理、副经理(主持工作)、经理、党支部书记;

  2006—2011 滨化集团股份有限公司化工公司经理、党总支书记;

  2007—2011 滨化集团股份有限公司总经理助理;

  2011—2021 滨化集团股份有限公司副总裁;

  2021.12— 滨化集团股份有限公司董事、总裁。


    3、刘洪安

  刘洪安,男,出生于 1969 年,籍贯山东省惠民县,博士研究生学历。

  工作简历:

  1992—1995 历任山东滨州化工厂催化车间副主任、设计室主任工程师;

  1995—2004 滨化集团石化厂技术科长、石化厂厂长助理、科技处处长;

  2004—2018 中海沥青股份有限公司总工程师、副总经理、常务副总经理;

  2007—2018 滨化集团股份有限公司监事;

  2018.7— 滨化集团股份有限公司副总裁;

  2021.12— 滨化集团股份有限公司董事。
独立董事候选人简历

    1、郝银平

  郝银平,男,出生于 1969 年,本科学历,注册会计师、高级会计师、资产评估师。
  工作简历:

  2006.9— 乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师;

  2015.6— 内蒙古华兴资产评估事务所(普通合伙)执行事务合伙人;

  2020.7— 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事;

  2021.12—  滨化集团股份有限公司独立董事。

    2、李海霞

  李海霞,女,1976 年出生,中共党员,本科学历。

  工作简历:

  1999.7—2020.5 历任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室副主任、主任,行政管理部经理、副总裁;山东丽鹏股份有限公司证券部经理、副总裁、董事、董事会秘书、副董事长、党委书记、党委副书记;

  2020.5— 衣拉拉集团股份有限公司董事、董事会秘书、行政人事总监;

  2021.12— 滨化集团股份有限公司独立董事。


    3、王谦

  王谦,男,1971 年生,籍贯山东潍坊,本科学历,工商管理硕士学位,中共党员。
  工作简历:

  2008—2023 历任山东省交通运输集团总经理、党委副书记;上海齐鲁实业(集团)有限公司董事长、党委书记、总经理;深圳市东华实业(集团)有限公司董事长、党委书记;永锋集团有限公司常务副总经理、总经理、党委书记;山东兖矿国际焦化有限公司董事长;

  2023.10— 海岱嘉会(山东)投资管理有限公司执行董事;

  2023.12— 上海齐鲁实业(集团)有限公司董事;

  2024.5— 滨化集团股份有限公司独立董事。