证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-045
滨化集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 389,344,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.4732
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长于江先生因公出差无法主持本次会议，经公
司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事任元滨先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事于江、刘洪安因故未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事韩晓、孙凤美因故未能出席会议；
3、董事会秘书李芳出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,276,044 97.9278 7,992,977 2.0529 75,000 0.0193
2、 议案名称：2、公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,276,044 97.9278 7,992,977 2.0529 75,000 0.0193
3、 议案名称：3、公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,056,044 98.1281 6,952,977 1.7858 335,000 0.0861
4、 议案名称：4、关于公司 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,406,944 98.2182 6,908,477 1.7743 28,600 0.0075
5、 议案名称：5、关于 2024 年度预计担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,826,310 96.0143 15,257,711 3.9188 260,000 0.0669
6、 议案名称：6.01、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,473,834 96.7691 7,361,077 3.2309 0 0.0000
7、 议案名称：6.02、与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 97,770,959 92.9982 7,361,077 7.0018 0 0.0000
8、 议案名称：6.03、与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳宏联新材料
科技有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 220,473,834 96.7691 7,361,077 3.2309 0 0.0000
9、 议案名称：6.04、与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限
公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,982,944 98.1093 7,361,077 1.8907 0 0.0000
10、 议案名称：6.05、与华纺股份有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 339,708,379 97.8790 7,361,077 2.1210 0 0.0000
11、 议案名称：7、关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,787,044 98.0590 6,833,877 1.7552 723,100 0.1858
12、 议案名称：8、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,053,444 97.8706 7,881,077 2.0241 409,500 0.1053
13、 议案名称：9、关于选举王谦先生为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 381,298,444 97.9335 7,397,477 1.8999 648,100 0.1666
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于公司 2023 年度利 98,180,959 93.4006 6,908,477 6.5721 28,600 0.0273
润分配的预案
5 关于 2024 年度预计担 89,600,325 85.2378 15,257,711 14.5148 260,000 0.2474
保事项的议案
6.01 与中海沥青股份有限 97,756,959 92.9973 7,361,077 7.0027 0 0.0000
公司之间的关联交易
6.02 与山东滨化投资有限 97,756,959
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