601678 沪市 滨化股份

证券代码：601678                  股票简称：滨化股份                公告编号：2023-068
              滨化集团股份有限公司

        第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简
称“会议”）于 2023 年 10 月 27 日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会
议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件和
专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

  同意聘任刘培成先生为公司副总裁(副总经理)，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                                  滨化集团股份有限公司董事会
                                                            2023 年 10 月 27 日

    附：简历

  刘培成，男，出生于 1977 年，籍贯江苏南京，研究生学历，中共党员，1999 年参加
工作。

  工作简历：

  1999.9—2000.3 高淳粮食局信息技术员；

  2000.3—2007.6 北京电信 NTT 工程有限公司数据运营部门经理；

  2007.6—2012.4 北京塞特雷科技有限责公司信息化事业部总经理；

  2012.4—2018.12 历任石化盈科信息技术有限责任公司外部顾问、总经理助理、信息中心副总经理；电讯盈科有限公司交付负责人；

  2019.1—2023.9 宁夏宝丰集团有限公司董事长助理兼集团 CIO；

  2023.10— 滨化集团股份有限公司副总裁。